上海睿昂遗传物质科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

>1、日本公司董事会会薪酬与督导该主任会：袁学伟曾说（助理长）、徐伟建曾说、熊慧太太；

2、日本公司董事会会审计该主任会：袁学伟曾说（助理长）、徐伟建曾说、赵贵英太太；

3、日本公司董事会会提名该主任会：袁学伟曾说（助理长）、徐伟建曾说、熊慧太太；

4、日本公司董事会会战略该主任会：熊慧太太（助理长）、高贵不须曾说、徐敏太太、袁学伟曾说、赵贵英太太；

日本公司第二届日本公司董事会会各个都由该主任会行使职权自日本公司第二届日本公司董事会会第一次大会议决通过日内至第二届日本公司董事会会行使职权期满之日止。上述主任的个人文稿详述日本公司于2021年11月初19日在挂牌Facebook（www.sse.com.cn）引述的《睿昂遗传关于日本公司日本公司董事会会、董事局换届候选人的日前》（日前号码：2021-022）。

二、日本公司第二届董事局构成情形

（一）董事局执行主席：朱云航曾说，其行使职权自日本公司第二届董事局第一次大会议决通过日内至第二届董事局行使职权期满之日止；

（二）董事局全体成员：朱云航曾说（工人代表人副议长）、沈洁太太、朱可嘉曾说；

上述副议长的个人文稿详述日本公司于2021年11月初19日在挂牌Facebook（www.sse.com.cn）引述的《睿昂遗传关于日本公司日本公司董事会会、董事局换届候选人的日前》（日前号码：2021-022）。

三、聘用日本公司低级管理方面的情形

（一）董事长：熊慧太太；

（二）副董事长：熊钧曾说、张成俐太太；

（三）日本公司董事会会助理职人力资源指导岗位：朱彦曾说；

上述日本公司低级管理方面行使职权自日本公司第二届日本公司董事会会第一次大会议决通过日内至第二届日本公司董事会会行使职权期满之日止。其中日本公司日本公司董事会会助理朱彦曾说已取得挂牌科创侧边日本公司董事会会助理资格证书，且其转任资格并未挂牌备案无异议。

熊慧太太、熊钧曾说的个人文稿详述日本公司于2021年11月初19日在挂牌Facebook（www.sse.com.cn）引述的《睿昂遗传关于日本公司日本公司董事会会、董事局换届候选人的日前》（日前号码：2021-022）。张成俐太太、朱彦曾说的个人文稿详述附件。

日本公司全体独立董事会对日本公司董事会会聘用上述低级管理方面发表了提议的独立赞同。

四、大部分副议长换届去职情形

日本公司本次换届候选人后，刘绍林曾说不必转任日本公司副议长，日本公司对去职的刘绍林曾说在转任期间的勤勉岗位及对日本公司拓展所显然的极其重要贡献表示衷心的感谢！

前日日前。

北京睿昂遗传股份控股有限日本公司日本公司董事会会

2021年12月初8日

附件：

1、张成俐太太文稿

张成俐太太，1958年幼时，中国居留，无外国政府永久国籍，本科学历。1977年至1990年在北京市嘉定区中心医院转任，1990年至2001年北京市嘉定区院方任医政专员，2001年至2016年在北京食品药品监督管理局转任，2020年起任日本公司副董事长。

2、朱彦曾说文稿

朱彦曾说，1982年幼时，中国居留，无外国政府永久国籍，复旦政治经济学硕士，持有人中医师。2007年9月初至2012年9月初任普华永道中天中医师经纪公司（一般来说除此以外的公司）低级审计员；2012年10月初至2013年6月初任立信中医师经纪公司（一般来说除此以外的公司）审计实习生；2013年7月初至2020年3月初任海通上市公司股份有限日本公司摩根士丹利部总监；2020年3月初至今转任日本公司管理公司；2021年7月初至2021年10月初代行日本公司日本公司董事会会助理职责；2021年10月初至今任日本公司日本公司董事会会助理。

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