美格智能技术股份有限公司 关于会计政策原有的公告

全面实施猜谜：根据《跨国公录事金融学规左右第14号紧接著支出新》（肇始〔2017〕22号）的有关明文规定，通常可能下，跨国公录事消费品或服务于的操控权移转到给投效资者以后、为了行使权力投效资者协议书而引发的运输活动不构成单项双方同意应，就其价格比当年提作为协议书双方同意成本高，选用与消费品或服务于支出新断定相同的基础来进行摊销每项当期诸家。该协议书双方同意成本高当年提在断定消费品或服务于支出新时结转每项“主百货公录事务成本高”或“其他金融业务成本高”选修，并在盈余列于“百货公录事成本高”这两项中会列示。

2、移转一月

新公录事自2021年1同月1日起分派移转后的金融学方针。

针对引发在消费品操控权移转到给投效资者以后，且为行使权力零售商协议书而引发的价格比的金融学处理事件，对去年破天荒有数来进行除此以外。

3、移转当年选用的金融学方针

本次金融学方针移转当年，新公录事分派中华民国财政部披露的《跨国公录事金融学规左右紧接著原则上规左右》和各项具体金融学规左右、跨国公录事金融学规左右其所用范本、跨国公录事金融学规左右解释告示以及其他就其明文规定。

4、移转后选用的金融学方针

本次金融学方针移转后，新公录事将分派中华民国财政部草案并披露的《跨国公录事金融学规左右第14号紧接著支出新》（肇始[2017]22号）及中华民国财政部金融学录事于2021年11同月2日废除的就其全面实施猜谜的明文规定。其他未移转部分仍按照中华民国财政部当年期废除的就其规左右及其他有关明文规定分派。

二、本次金融学方针移转的主要具体内容及其对新公录事的严重影响

1、金融学方针移转的总括

中华民国财政部金融学录事于2021年废除的就其全面实施猜谜的明文规定，针对引发在消费品操控权移转到给投效资者以后，且为行使权力投效资者零售商协议书而引发的价格比，新公录事将其自零售商经费重分类法至百货公录事成本高。

2、金融学方针移转对新公录事的严重影响

本次金融学方针移转将严重影响新公录事盈余列于中会“百货公录事成本高”和“零售商经费”，但不严重影响新公录事“总额”和“百货公录事盈余”，对新公录事该跨国公录事、 专营关键突破和现金流量无关键严重影响。

除此以外2020年度更名公录事财务报列于严重影响如下： 其单位：元

■

除此以外2020年度母新公录事公录事财务报列于严重影响如下： 其单位：元

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三、公录事常务董事会关于本次金融学方针移转必要性的说明

新公录事公录事常务董事会指出新：本次金融学方针移转是新公录事根据中华民国财政部就其明文允许来进行的必要移转，适用就其条文、条文及《跨国公录事金融学规左右》的明文规定，新公录事已除此以外2020年公录事财务就其选修，对新公录事该跨国公录事和专营关键突破无关键严重影响。本次金融学方针的移转及其决策程序中适用有关条文、条文的就其明文规定，不存有负面影响新公录事及全体常务董事局，相当多是中会小常务董事局利益集团的情况，一致同意本次金融学方针移转。

四、脱离常务董事关于金融学方针移转的脱离对此

新公录事脱离常务董事指出新：新公录事本次金融学方针移转是根据国家中华民国财政部草案的就其明文来进行的必要移转，适用就其条文、条文及《跨国公录事金融学规左右》的明文规定，对新公录事该跨国公录事、专营关键突破无关键严重影响，移转后的新公录事金融学方针更能客观性确地体现新公录事的该跨国公录事和专营关键突破。本次复查程序中适用就其条文条文及《新公录事章程》等的明文规定，不存有负面影响新公录事及全体常务董事局有权权益，相当多是中会小常务董事局利益集团的情况，一致同意新公录事本次金融学方针移转。

五、公录事常务董事会关于金融学方针移转的对此

新公录事公录事常务董事会指出新：新公录事本次金融学方针移转是根据国家中华民国财政部草案的就其明文来进行的必要移转，适用就其条文条文及《跨国公录事金融学规左右》的明文规定，对新公录事该跨国公录事、专营关键突破无关键严重影响，移转后的新公录事金融学方针更能客观性确地体现新公录事的该跨国公录事和专营关键突破。本次复查程序中适用就其条文条文及《新公录事章程》等的明文规定，不存有负面影响新公录事及全体常务董事局有权权益，相当多是中会小常务董事局利益集团的情况，一致同意新公录事本次金融学方针的移转。

六、呈报明文

1、新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议联合国大会；

2、新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议联合国大会；

3、脱离常务董事关于第三届公录事常务董事会第八次小组会议就其要点的脱离对此。

特此告示。

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事公录事常务董事会

2022年4同月28日

股选票示例：002881 股选票又称：美格笔记本电脑 告示E：2022－032

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事

关于准予筹集收益专项帐户的告示

本新公录事及公录事常务董事会全体成员必要和讯息援引的具体内容确实、可靠、原始，不能欺骗记载、欺骗断言或关键出新处。

一、筹集收益原则上可能

经中会国股选票监督专营管理委员会《关于核准珠海市美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事首次刊发股选票的中国国务院》(证监审批后【2017】764号)的核准，珠海市美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事（一般而言又称“新公录事”或“本新公录事”）向社会刊发总总额一般而言股2,667万股，每股出新版发行价格为总总额8.96元，筹集收益总额为总总额23,896.32万元，收取出新版发行经费总总额3,020.67万元，实质筹集收益估值为总总额20,875.65万元。上述筹集收益于2017年6同月15日到账，并经立和信金融学师STUDIO（类似于一般而言自立门户）检验，出新有了和信会师报字【2017】第ZI10622号《验投资调查结果报告》。

二、筹集收益专营管理可能

1、 新公录事并未根据《新证券交易》、《股选票法》、《珠海股选票交易所股选票证券交易所规章》以及就其条文条文的明文规定和允许，并相结合新公录事实质可能，制定了《筹集收益专营管理自行》。新公录事及新公录事子新公录事与力荐部门宝安股选票持股有限新公录事以及就其开户汇丰银行就公证筹集收益方便使用帐户事宜分别缔结了《筹集收益法务部读取三方政府部门协左右》，对筹集收益的选用全面实施合理的审批后申请，以必要专款方便使用。授权力荐部门可以随时到开设筹集收益法务部的汇丰银行查询筹集收益法务部资料。力荐部门有权对筹集收益专营管理和选用可能来进行彩排调查结果。新公录事一次或十二个同月以内总计从法务部支取的总额最多1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或筹集收益估值的5%之间确定）的，汇丰银行当年提及早通知力荐部门，同时提供者法务部的支出新指南。

2、截至本告示援引日，新公录事主要主要用途各募投效这两项的筹集收益读取公证的筹集收益方便使用帐户，具体如下：

■

三、筹集收益法务部准予可能

1、 法务部原则上可能

此次准予的筹集收益法务部可能如下：

■

2、 法务部准予可能

新公录事于2022年3同月24日商量第三届公录事常务董事会第七次小组会议、第三届公录事常务董事会第七次小组会议，于2022年4同月11日商量新公录事2022年第一次临时常务董事局大会，复查通过了《关于筹集收益房地产这两项结项并将节余筹集收益持久性足量流动收益的草案》。鉴于新公录事首次刊发股选票筹集收益房地产这两项“频带个人计算机（NB-IoT/eMTC）内建与 Android 笔记本电脑因特网内建技术开发及产业化这两项”已达到预定可选用状态，一致同意将上述这两项其所予结项。同时，为依赖于新公录事转变才可要，减低筹集收益选用效率，相结合新公录事实质专营可能，新公录事曾计划上述这两项结项后的节余筹集收益（包另有借贷支出新及财务管理收益收取汇丰银行申请费后的总额，实质总额以收益转出新翌日法务部余额为准）持久性足量流动收益并准予对其所的筹集收益帐户

截至本告示日，新公录事已将所得筹集收益从该筹集收益法务部转到新公录事结算帐户，主要主要用途持久性足量流动收益，同时已完成了筹集收益法务部的准予申请。本次销户后，与力荐部门及汇丰银行缔结的《筹集收益法务部读取三方政府部门协左右》除此以外终止。

四、呈报明文

1、华时为汇丰银行销户所持人

特此告示。

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事公录事常务董事会

2022年4同月28日

股选票示例：002881 股选票又称：美格笔记本电脑 告示E：2022-021

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事

第三届公录事常务董事会第八次小组会议联合国大会告示

本新公录事及公录事常务董事会全体成员必要和讯息援引的具体内容确实、可靠、原始，不能欺骗记载、欺骗断言或关键出新处。

一、公录事常务董事会小组会议商量可能

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事（一般而言又称“新公录事”）公录事常务董事会于 2022年4同月15日以书面方式将发出新了新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议的通知。本次小组会议于2022年4同月26日在珠海市番禺区深南大街1006号珠海国际创新中会心B座32楼新公录事小组建筑内以彩排相结合通信方式将商量。小组会议其所出新席一致通过常务董事5人，实质出新席一致通过常务董事5人，其中会常务董事杜国彬曾说，脱离常务董事杨政曾说、马利军曾说以通信一致通过方式将参会。小组会议由常务总裁王平曾说商量并请到。本次小组会议的通知、商量和商量适用《中会华人民共和国新证券交易》等条文、行政部门条文、条文性明文和《新公录事章程》的有关明文规定，有权有效性。

二、公录事常务董事会小组会议复查可能

小组会议规避记名选举一致通过方式将，复查通过了一般而言草案：

1、复查通过了《2021年度总经理实习本调查结果报告》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

2、复查通过了《2021年度公录事常务董事会实习本调查结果报告》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

新公录事《2021年度公录事常务董事会实习本调查结果报告》总括详述新公录事《2021年年度本调查结果报告》中会“第三节 专营管理层研讨与分析”和“第四节 新公录事管理制度”节选。

新公录事创办者脱离常务董事杨政、马利军及当年任脱离常务董事黄晖、黄力、时为成才向公录事常务董事会提出新了《2021年度脱离常务董事复官本调查结果报告》，并将在新公录事2021年年度常务董事局大会上复官。脱离常务董事复官本调查结果报告总括详述巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

3、复查通过了《2021年年度本调查结果报告记事及简述》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

《2021年年度本调查结果报告记事》详述巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度本调查结果报告简述》详述《股选票时报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

4、复查通过了《2022年度第一季度本调查结果报告》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

新公录事常务董事认真复查了新公录事《2022年第一季度本调查结果报告》，指出新新公录事2022年第一季度本调查结果报告具体内容确实、可靠、原始的体现了新公录事专营状况，不存有欺骗记载、欺骗断言或关键出新处。

新公录事《2022年第一季度本调查结果报告》详述《股选票时报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

5、复查通过了《关于2021年度盈余分配及投资建筑工程转增股本原计划的草案》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

总括详述新公录事在《股选票时报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）援引的《关于2021年度盈余分配及投资建筑工程转增股本原计划的告示》。

新公录事脱离常务董事辩解刊出新了脱离对此，详述巨潮首创 （www.cninfo.com.cn）。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

6、复查通过了《关于2021年度公录事财务决算本调查结果报告的草案》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

根据和信永中会和金融学师STUDIO（类似于一般而言自立门户）出新有的规左右无保留对此的合规本调查结果报告（本调查结果报告E：XYZH/2022SZAA50148），新公录事2021年度公录事财务决算本调查结果报告如下：

2021年度，新公录事实现总额196,907.50万元，比去年破天荒上升75.68%；实现从属证券交易所新公录事常务董事局的净盈余11,814.00万元，比去年破天荒上升330.54%；原则上每股收益0.6503元/股，加权平外投资人比率19.05%。截至2021年12同月31日，新公录事总投资人为150,259.36万元，从属证券交易所新公录事常务董事局的净投资人为68,926.07万元。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

7、复查通过了《关于2021年度内部操控自我赞赏本调查结果报告的草案》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

总括详述新公录事同一天在巨潮首创（www.cninfo.com.cn）上援引的《2021年度内部操控自我赞赏本调查结果报告》。

新公录事脱离常务董事辩解刊出新了脱离对此，详述巨潮首创 （www.cninfo.com.cn）。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

8、复查通过了《关于2021年度内部操控规章跟进自查列于的草案》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

总括详述新公录事同一天在巨潮首创（www.cninfo.com.cn）上援引的《2021年度内部操控规章跟进自查列于》。

新公录事脱离常务董事辩解刊出新了脱离对此，详述巨潮首创 （www.cninfo.com.cn）。

9、复查通过了《关于2021年度筹集收益贮藏与选用可能专项本调查结果报告的草案》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

新公录事同一天在《股选票时报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）援引了《2021年度筹集收益贮藏与选用可能专项本调查结果报告》。

新公录事脱离常务董事辩解刊出新了脱离对此，新公录事力荐部门宝安股选票持股有限新公录事出新有了复查对此，新公录事合规部门和信永中会和金融学师STUDIO（类似于一般而言自立门户）出新有了鉴证本调查结果报告，总括详述巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

10、复查通过了《关于2021年度常务董事、管理人员专营管理人员工资的草案》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。本草案中会兼任管理人员专营管理人员的常务董事王平、时为有庆顾虑一致通过。

新公录事脱离常务董事辩解刊出新了脱离对此，详述巨潮首创 （www.cninfo.com.cn）。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

11、复查通过了《关于2021年度计提投资人减值等待的草案》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

总括详述与本告示同时援引于《股选票时报》及巨潮首创站（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提投资人减值等待的告示》。

新公录事脱离常务董事辩解刊出新了脱离对此，详述巨潮首创 （www.cninfo.com.cn）。

12、复查通过了《关于聘用新公录事2022年度合规部门的草案》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

公录事常务董事会一致同意聘用和信永中会和金融学师STUDIO（类似于一般而言自立门户）为新公录事2022年度合规部门，聘期一年，并授权新公录事专营管理层与其达成协议就其协左右并根据ISO和新公录事合规实习的实质可能重新考虑其报酬。总括详述与本告示同时援引于《股选票时报》及巨潮首创站（www.cninfo.com.cn）的《关于聘用新公录事2022年度合规部门的告示》。

新公录事脱离常务董事辩解要点来进行了事当年授权并刊出新了脱离对此，详述巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

13、复查通过了《关于金融学方针移转的草案》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

总括详述与本告示同时援引于《股选票时报》及巨潮首创站（www.cninfo.com.cn）的《关于金融学方针移转的告示》。

新公录事脱离常务董事辩解刊出新了脱离对此，详述巨潮首创 （www.cninfo.com.cn）。

14、复查通过了《关于提恳请商量2021年年度常务董事局大会的草案》。

一致通过结果：一致同意5选票；指责0选票；弃权选票0选票。

新公录事拟于2022年5同月19日（星期四）商量2021年年度常务董事局大会，本次常务董事局大会规避彩排选举与网路选举相适其所的方式将商量。

总括详述与本告示同时援引于《股选票时报》及巨潮首创站（www.cninfo.com.cn）的《关于商量2021年年度常务董事局大会的通知》。

三、呈报明文

1、新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议联合国大会；

2、脱离常务董事关于新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议就其要点的事当年授权对此；

3、脱离常务董事关于新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议就其要点的脱离对此；

4、宝安股选票持股有限新公录事出新有的复查对此。

特此告示。

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事公录事常务董事会

2022年4同月28日

股选票示例：002881 股选票又称：美格笔记本电脑 告示E：2022-031

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事

关于商量2021年年度常务董事局大会的通知

本新公录事及公录事常务董事会全体成员必要和讯息援引的具体内容确实、可靠、原始，不能欺骗记载、欺骗断言或关键出新处。

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事（一般而言又称“新公录事”）第三届公录事常务董事会第八次小组会议重新考虑，于2022年5同月19日（星期四）晚间15:00商量新公录事2021年年度常务董事局大会，本次小组会议将选用彩排书面选举与网路选举相适其所的方式将来进行。现将本次小组会议的有关要点通知如下：

一、商量小组会议的原则上可能

1、常务董事局大会届次：新公录事2021年年度常务董事局大会。

2、常务董事局大会商量人：新公录事公录事常务董事会。

3、小组会议商量的有权合规性：本次常务董事局大会小组会议商量适用有关条文、行政部门条文、部门规章、条文性明文和《新公录事章程》的明文规定。

4、小组会议商量时间段

（1）彩排小组会议时间段：2022年5同月19日（星期四）晚间15:00

（2）网路选举时间段：

通过珠海股选票交易所交易平台来进行网路选举的具体时间段为：2022年5同月19日翌日9:15-9:25，9:30-11:30和晚间13:00-15:00；

通过珠海股选票交易所网路选举系统选举的具体时间段为：2022年5同月19日翌日9:15至晚间15:00在此期间的任意时间段。

5、本次常务董事局大会选用彩排选举及网路选举相适其所的一致通过方式将

（1）彩排选举：常务董事局本人会当年彩排小组会议或者通过授权监督他人会当年彩排小组会议；（授权监督书详述内置2）

（2）网路选举：本次常务董事局大会将通过珠海股选票交易所交易平台和珠海股选票交易所网路选举系统向新公录事常务董事局提供者网路基本概念的选举平台，新公录事常务董事局可以在上述网路选举时间段内通过上述系统行使权力一致通过权。

新公录事常务董事局只能考虑彩排选举和网路选举中会的一种一致通过方式将，一致通过结果以第一次有效性选举结果为准。

6、股权登记注册日：2022年5同月13日（星期五）

7、会当年普通人

（1）于上述股权登记注册日晚间股市时在中会国股选票登记注册结算有限责任新公录事珠海分新公录事登记注册在册的新公录事全体常务董事局外有权会当年常务董事局大会，并可以以根据上述监督中间人会当年小组会议和出新席一致通过，该常务董事局中间人不必是本新公录事常务董事局。

（2）新公录事常务董事、理事长和管理人员专营管理人员。

（3）新公录事聘恳请的可知证律师。

8、彩排小组会议商量目的地

本次常务董事局大会在新公录事小组建筑内商量，具体地址是：佛山市珠海市番禺区深南大街1006号珠海国际创新中会心B座三十二层。

二、小组会议复查要点

本次常务董事局大会提案区块列于:

■

上述草案并未新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议、第三届公录事常务董事会第八次小组会议复查 通过。总括详述新公录事在登录援引媒体《股选票时报》及巨潮首创站 （www.cninfo.com.cn）上的告示。

新公录事脱离常务董事将在新公录事2021年年度常务董事局大会上复官。

为充分维护中会小房地产者利益集团，新公录事对上述草案的中会小房地产者一致通过选票单独计选票并援引单独计选票结果。

三、彩排小组会议登记注册方法

1、登记注册方式将：直接登记注册，他处常务董事局可以选用和函件或传真方式将登记注册。新公录事不遵从电话登记注册。

2、登记注册时间段：2022年5同月16日（翌日9:00至12:00，晚间14:00至17:00）

3、登记注册目的地：美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事股选票部秘书处

4、登记注册申请：

（1）公法常务董事局登记注册：公法常务董事局的据悉人会当年的，并须所持常务董事局帐户卡、拆下公法常务董事局公章的百货公录事执照信函，据悉人证件和身份证试办登记注册申请；监督中间人会当年的，还并须所持据悉人亲身达成协议的授权监督书和中间人身份证；

（2）不作为常务董事局登记注册：不作为常务董事局会当年的，并须所持常务董事局帐户卡、持股所持人及本人身份证试办登记注册申请；监督中间人会当年的，还并须所持不作为常务董事局亲身达成协议的授权监督书和中间人身份证；

（3）他处常务董事局可选用传真的方式将登记注册，常务董事局恳请细心写明《常务董事局登记注册列于》（可知内置3），以便登记注册断定。

5、注意要点：会当年本次常务董事局大会的常务董事局或常务董事局中间人恳请载有就其证件的原件到场。

四、出新席网路选举的具体操作步骤

在本次常务董事局大会上，常务董事局可以通过证券市场交易平台和网路选举系统（网址：）出新席选举，网路选举的具体操作步骤可知内置1。

五、其他要点

1、本次常务董事局大会会期预计半天。会当年人员的伙食、手头及其他有关经费自理。

2、小组会议密切联系人：黄敏

小组会议密切联系电话：0755－83218588

小组会议密切联系传真：0755－83219788

电子和信箱：ir@meigsmart.com

密切联系地址：佛山市珠海市番禺区深南大街1006号珠海国际创新中会心B座三十二层，美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事股选票部秘书处

邮政区块：518026

3、会当年彩排小组会议常务董事局及常务董事局中间人恳请于小组会议开始当年半小时到达小组会议目的地，并载有身份证明、常务董事局帐户卡、授权监督书等原件，以便签到观看。

4、网路选举在此期间，如选举系统受到发作关键事件的严重影响，则本次就其常务董事局小组会议的的网路按翌日通知来进行。

六、呈报明文

1、新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议联合国大会；

2、新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议联合国大会。

内置1：出新席网路选举的具体操作步骤

内置2：授权监督书（复印有效性）

内置3：常务董事局登记注册列于

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事公录事常务董事会

2022年4同月28日

内置1：

出新席网路选举的具体操作步骤

一、网路选举的程序中

1、选举示例：362881 选举又称：美格选举

2、填报一致通过对此：

对于非产出选举提案，填报一致通过对此：一致同意、指责、弃权选票。

二、通过证券市场交易平台选举的程序中

1、选举时间段：2022年5同月19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30一11:30和晚间13:00一15:00。

2、常务董事局可以暂定股选票新公录事交易投效资者端通过交易平台选举。

三、通过证券市场网路选举系统选举的程序中

1、网路选举系统开始选举的时间段为2022年5同月19日翌日9:15至晚间15:00在此期间的任意时间段。

2、常务董事局通过网路选举系统来进行网路选举，才可按照《珠海股选票交易所房地产者网路服务于身份认证金融业务指引（2016年4同月草案）》的明文规定试办身份认证，提供“证券市场有数字证书”或“证券市场房地产者服务于密码学”。具体的身份认证步骤可暂定网路选举系统 规章指引栏目查阅。

3、常务董事局根据提供的服务于密码学或有数字证书，可暂定 在明文规定时间段内通过证券市场网路选举系统来进行选举。

内置2：

授权监督书

兹授权监督 曾说（玛莉）代列于我其单位（本人）会当年于2022年5同月19日商量的美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事2021年年度常务董事局大会，并代列于我其单位（本人）依照一般而言通知对下列草案选举。本新公录事/本人对本次小组会议一致通过要点未作具体通知的，受托人可先为行使权力一致通过权，其行使权力一致通过权的后果外由我其单位（本人）承担。

■

注：常务董事局根据本人对此对上述草案考虑赞成、指责或弃权选票，并在除此以外列于格内打“√”，三者中会只能选其一，考虑一项以上的无效。

监督人姓名或其单位(发行者)：

监督人身份证备注（百货公录事执照号）：

监督人常务董事局帐户：

监督人持股有数量：

受托人（签名）：

受托人身份证备注：

监督一月：

内置3：

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事

2021年年度常务董事局大会常务董事局登记注册列于

■

股选票示例：002881 股选票又称：美格笔记本电脑 告示E：2022-022

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事

第三届公录事常务董事会第八次小组会议联合国大会告示

本新公录事及公录事常务董事会全体成员必要和讯息援引的具体内容确实、可靠、原始，不能欺骗记载、欺骗断言或关键出新处。

一、公录事常务董事会小组会议商量可能

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事（一般而言又称“新公录事”）公录事常务董事会于2022年4同月15日以书面方式将发出新了新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议的通知。本次小组会议于2022年4同月26日在珠海市番禺区深南大街1006号珠海国际创新中会心B座32楼新公录事小组建筑内以彩排相结合通信方式将商量。小组会议其所出新席一致通过理事长3人，实质出新席一致通过理事长3人。小组会议由公录事常务董事会总裁宁欢曾说请到。本次小组会议的通知、商量和商量适用《中会华人民共和国新证券交易》等条文、行政部门条文、条文性明文和《新公录事章程》的有关明文规定，有权有效性。

二、公录事常务董事会小组会议复查可能

1、复查通过了《2021年度公录事常务董事会实习本调查结果报告》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

《2021年度公录事常务董事会实习本调查结果报告》记事详述巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

2、复查通过了《2021年年度本调查结果报告记事及简述》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

经复查，公录事常务董事会指出新：新公录事公录事常务董事会缩编和复查新公录事《2021年年度本调查结果报告记事及简述》 的程序中适用条文、行政部门条文和中会国证监会的明文规定，本调查结果报告具体内容确实、可靠、原始的体现了新公录事的实质可能,不存有任何欺骗记载、欺骗断言或者关键出新处。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

《2021年年度本调查结果报告记事》详述巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度本调查结果报告简述》详述《股选票时报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

3、复查通过了《2022年第一季度本调查结果报告》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

经复查，公录事常务董事会指出新：新公录事公录事常务董事会缩编和复查新公录事《2022年第一季度本调查结果报告》的程序中适用条文、行政部门条文和中会国证监会的明文规定，本调查结果报告具体内容确实、可靠、原始的体现了新公录事的实质可能，不存有任何欺骗记载、欺骗断言或者关键出新处。

新公录事《2022年第一季度本调查结果报告》详述《股选票时报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

4、复查通过了《关于2021年度盈余分配及投资建筑工程转增股本原计划的草案》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

经复查，公录事常务董事会指出新：新公录事本次盈余分配原计划充分考虑了对广大常务董事局的必要回报，与新公录事业绩成长性相比较，适用新公录事长期转变规划的才可要，适用就其条文条文及《新公录事章程》、《新公录事2021-2023年常务董事局回报规划》的明文规定，适用新公录事全体常务董事局的利益集团，不存有负面影响新公录事常务董事局偏爱是中会小常务董事局利益集团的情况。一致同意将此原计划提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

总括详述新公录事在《股选票时报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）援引的《关于2021年度盈余分配及投资建筑工程转增股本原计划的告示》。

5、复查通过了《关于2021年度公录事财务决算本调查结果报告的草案》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

6、复查通过了《关于2021年度内部操控自我赞赏本调查结果报告的草案》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

经复查，公录事常务董事会指出新：新公录事公录事常务董事会缩编的《2021年度内部操控自我赞赏本调查结果报告》确实、可靠、原始的体现了新公录事2021年度内部操控实习的可能。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

总括详述新公录事在巨潮首创（www.cninfo.com.cn）上援引的《2021年度内部操控自我赞赏本调查结果报告》。

7、复查通过了《关于2021年度内部操控规章跟进自查列于的草案》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

总括详述新公录事在巨潮首创（www.cninfo.com.cn）上援引的《2021年度内部操控规章跟进自查列于》。

8、 复查通过了《关于2021年度筹集收益贮藏与选用可能专项本调查结果报告的草案》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

经复查，公录事常务董事会指出新：新公录事公录事常务董事会缩编的《2021年度筹集收益贮藏与选用可能专项本调查结果报告》确实、可靠、原始的体现了新公录事2021年度筹集收益的贮藏及选用可能。2021年度新公录事筹集收益的贮藏和选用适用中会国证监会、珠海股选票交易所关于证券交易所新公录事筹集收益贮藏和选用的就其明文规定，不存有筹集收益贮藏和选用违法行为的情况。

本草案才可提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

总括详述新公录事在《股选票时报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）援引的《2021年度筹集收益贮藏与选用可能专项本调查结果报告》。

9、复查通过了《关于聘用新公录事2022年度合规部门的草案》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

公录事常务董事会指出新：和信永中会和金融学师STUDIO（类似于一般而言自立门户）有着为证券交易所新公录事提供者合规服务于的并不需要与潜能，并不需要依赖于新公录事所才可的公录事财务合规实习允许，并不需要脱离已完成新公录事的各项合规实习，同时符合能够的房地产者维护并不需要，适用新公录事聘用金融学师STUDIO的必须和允许；一致同意聘用和信永中会和金融学师STUDIO（类似于一般而言自立门户）为新公录事2022年度合规部门，聘期为一年。本草案已为才可提出新新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

总括详述新公录事在《股选票时报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）援引的《关于聘用新公录事2022年度合规部门的告示》。

10、复查通过了《关于金融学方针移转的草案》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

经复查，公录事常务董事会指出新：新公录事本次金融学方针移转是根据国家中华民国财政部草案的就其明文来进行的必要移转，适用就其条文条文及《跨国公录事金融学规左右》的明文规定，对新公录事该跨国公录事、专营关键突破无关键严重影响，移转后的新公录事金融学方针更能客观性确地体现新公录事的该跨国公录事和专营关键突破。本次复查程序中适用就其条文条文及《新公录事章程》等的明文规定，不存有负面影响新公录事及全体常务董事局有权权益，相当多是中会小常务董事局利益集团的情况，一致同意新公录事本次金融学方针的移转。

总括详述新公录事在《股选票时报》及巨潮首创站（www.cninfo.com.cn）援引的《关于金融学方针移转的告示》。

11、复查《关于2021年度理事长人员工资的草案》。

一致通过结果：三名理事长外才可对本草案顾虑一致通过，本草案将直接提出新至新公录事2021年年度常务董事局大会复查。

12、复查通过了《关于2021年度计提投资人减值等待的草案》。

一致通过结果：一致同意3选票；指责0选票；弃权选票0选票。

经复查，公录事常务董事会指出新：新公录事本次计提投资人减值等待的联合国大会程序中有权，依据充分，适用《跨国公录事金融学规左右》等就其明文规定，适用新公录事实质可能，确地体现了新公录事投资人状况。一致同意新公录事本次计提投资人减值等待。

总括详述新公录事在《股选票时报》及巨潮首创站（www.cninfo.com.cn）援引的《关于2021年度计提投资人减值等待的告示》。

三、呈报明文

1、新公录事第三届公录事常务董事会第八次小组会议联合国大会。

特此告示。

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事公录事常务董事会

2022年4同月28日

股选票示例：002881 股选票又称：美格笔记本电脑 告E：2022－026

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事

2021年度筹集收益贮藏与选用可能

专项本调查结果报告

本新公录事及公录事常务董事会全体成员必要和讯息援引的具体内容确实、可靠、原始，不能欺骗记载、欺骗断言或关键出新处。

一、 筹集收益原则上可能

(一) 实质筹集收益总额和收益到账时间段

经中会国股选票监督专营管理委员会《关于核准珠海市美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事首次刊发股选票的中国国务院》(证监审批后【2017】764号)的核准，珠海市美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事（一般而言又称“新公录事”或“本新公录事”）向社会刊发总总额一般而言股2,667万股，每股出新版发行价格为总总额8.96元，筹集收益总额为总总额23,896.32万元，收取出新版发行经费总总额3,020.67万元，实质筹集收益估值为总总额20,875.65万元。上述筹集收益于2017年6同月15日到账，并经立和信金融学师STUDIO（类似于一般而言自立门户）检验，出新有了和信会师报字【2017】第ZI10622号《验投资调查结果报告》。

(二) 筹集收益选用和所得可能

截至2021年12同月31日，新公录事筹集收益总计投效入生产的总额为20,710.17万元，具体可能如下：新公录事以当年年度已选用筹集收益19,359.60万元，本年度实质选用筹集收益1,350.57万元。

截至2021年12同月31日，筹集收益帐户总计归因于财务管理收益的总计估值为10,650,743.14元；筹集收益帐户总计归因于借贷支出新收取申请费支出新的总计估值为1,478,778.76元。

截至2021年12同月31日，筹集收益余额为13,784,301.75元，以活期存款基本概念贮存于筹集收益法务部。

二、 筹集收益贮藏和专营管理可能

(一) 筹集收益的专营管理可能

新公录事并未根据《中会华人民共和国新证券交易》、《中会华人民共和国股选票法》、《珠海股选票交易所股选票证券交易所规章》以及就其条文条文的明文规定和允许，并相结合新公录事实质可能，制定了《筹集收益专营管理自行》，对筹集收益全面实施法务部读取，并合理行使权力选用审批后申请，必要筹集收益专款方便使用。

(二) 筹集收益法务部读取可能

截至2021年12同月31日，刊发筹集收益的读取可能列示如下：

总额其单位：总总额元

■

1* 新公录事与力荐部门宝安股选票持股有限新公录事、平安汇丰银行珠海中国银行、华时为汇丰银行珠海观澜中国银行、中会国汇丰银行珠海福永中国银行于2017年7同月5日分别缔结了《筹集收益法务部读取三方政府部门协左右》。在平安汇丰银行珠海中国银行公证帐户主要主要用途个人计算机子系统与其所用计划新建这两项，初始贮藏总额为12,285.75万元（另有存款借贷1.1万元），在中会国汇丰银行珠海福永中国银行公证帐户主要主要用途精密生产商笔记本电脑化改造这两项，初始贮藏总额为5,591.00万元，在华时为汇丰银行珠海观澜中国银行公证帐户，主要主要用途足量流动收益，初始贮藏总额为3,000.00万元。

2* 新公录事及控股子新公录事贵阳兆格电子和讯息其所用有限新公录事（又称“贵阳兆格”）连同宝安股选票持股有限新公录事于 2017年9同月6日与开户行缔结了《筹集收益法务部读取三方政府部门协左右》，在天津浦东转变汇丰银行持股有限新公录事贵阳中国银行公证帐户，主要主要用途个人计算机子系统与其所用计划新建这两项，新公录事计划在此法务部中会投效入生产筹集收益总总额3,379 万元主要主要用途这两项新建，全部筹集收益外将从新公录事在平安汇丰银行珠海中国银行公证的筹集收益法务部转到。

3* 新公录事及控股子新公录事众格笔记本电脑科技（天津）有限新公录事（又称“众格笔记本电脑”）连同新公录事力荐部门宝安股选票持股有限新公录事于2018年12同月6日与交通汇丰银行持股有限新公录事天津江湾中国银行缔结了《筹集收益法务部读取三方政府部门协左右》。在交通汇丰银行天津江湾中国银行公证帐户主要主要用途个人计算机子系统与其所用计划新建这两项，新公录事于2018年11同月22日将平安汇丰银行珠海中国银行帐户（该网站 15000088708340）中会的筹集收益总计总总额5,000万元划转至交通汇丰银行天津江湾中国银行帐户（该网站310066218018800070862）。

4* 新公录事及控股子新公录事珠海市美格智联和讯息其所用有限新公录事（又称“美格智联”）连同新公录事力荐部门宝安股选票持股有限新公录事于2018年12同月6日与华时为汇丰银行持股有限新公录事珠海中国银行缔结了《筹集收益法务部读取三方政府部门协左右》。在华时为汇丰银行珠海中国银行公证帐户主要主要用途频带个人计算机（NB-IoT/eMTC）内建与 Android笔记本电脑因特网内建技术开发及产业化这两项，新公录事于2018 年11 同月14 日将中会国汇丰银行珠海福永中国银行帐户（该网站773169041508）中会的筹集收益（另有收取汇丰银行申请费后的借贷及财务管理支出新）总计总总额57,568,843.22元划转至华时为汇丰银行珠海中国银行帐户（该网站10850000003262508）。上述筹集收益划转后,“精密生产商笔记本电脑化改造这两项”的筹集收益法务部--中会国汇丰银行珠海福永中国银行帐户（该网站 773169041508）余额为零。新公录事于2018年11同月14日准予了中会国汇丰银行珠海福永中国银行筹集收益法务部（该网站773169041508）。

5* 华时为汇丰银行珠海观澜中国银行帐户为筹集收益足量流动收益方便使用帐户。鉴于该筹集收益法务部已全部按计划足量流动收益，为便于专营管理，新公录事重新考虑将其来进行销户。准予当年该筹集收益法务部的所得借贷为5,040.25元，已转到“频带个人计算机（NB-IoT/eMTC）内建与Android笔记本电脑因特网内建技术开发及产业化这两项”帐户。新公录事于2020年5同月11日已已完成华时为汇丰银行珠海观澜中国银行（该网站10874000000167994）筹集收益法务部的准予申请。

6* 新公录事于2020年3同月13日商量了第二届公录事常务董事会第十四次小组会议及第二届公录事常务董事会第十二次小组会议，复查通过了《关于部分筹集收益房地产这两项结项的草案》，一致同意“个人计算机子系统与其所用计划新建这两项”结项后，将所得总额左右6.48万元转到“频带个人计算机（NB-IoT/eMTC）内建与Android笔记本电脑因特网内建技术开发及产业化这两项”帐户，然后对该这两项就其的筹集收益法务部（另有子新公录事公证的筹集收益帐户）来进行准予。截至2020年5同月30日，新公录事已已完成了与该这两项就其的天津浦东转变汇丰银行贵阳中国银行（该网站72010078801000000129）、交通汇丰银行天津江湾中国银行（该网站310066218018800070862）、平安汇丰银行珠海中国银行（该网站15000088708340）筹集收益法务部的准予申请。

三、 本年度筹集收益的实质选用可能

(一) 筹集收益房地产这两项的收益选用可能

筹集收益实质选用可能详述附列于1《筹集收益选用可能对照列于》。

(二) 筹集收益房地产这两项的全面实施目的地、全面实施方式将移转可能

本本调查结果报告期内不能对募投效这两项的全面实施目的地、全面实施主体或全面实施方式将来进行移转。

(三) 筹集收益房地产这两项元月投效入生产及相加可能

2017年8同月 24日，新公录事第一届公录事常务董事会第二十次小组会议复查通过了《关于选用筹集收益相加元月投效入生产募投效这两项自筹收益的草案》，一致同意新公录事以首次刊发股选票筹集收益总总额13,102,633.93元相加元月投效入生产募投效这两项的自筹收益总总额13,102,633.93元。新公录事此次选用筹集收益相加元月投效入生产的自筹收益，不能扭转筹集收益主要用途，也不严重影响募投效这两项的正常来进行，并且相加时间段靠近筹集收益到账时间段未最多6个同月，适用中会国股选票监督专营管理委员会《证券交易所新公录事政府部门指引第 2号----证券交易所新公录事筹集收益专营管理和选用的政府部门允许》、《珠海股选票交易所证券交易所新证券交易规运作指引》和新公录事《筹集收益专营管理自行》的就其允许。

本本调查结果报告期内不能引发元月投效入生产相加的可能。

(四) 用拆掉筹集收益继续足量流动收益可能

新公录事不存有选用拆掉筹集收益继续足量流动收益可能。

(五) 节余筹集收益选用可能

新公录事将“个人计算机内建与其所用计划新建这两项” 所得筹集收益余额及借贷左右6.48万元及“足量流动收益这两项”所得汇丰银行借贷左右0.5万元外转到“频带个人计算机（NB-IoT/eMTC）内建与Android笔记本电脑因特网内建技术开发及产业化这两项”帐户。

(六) 超募收益选用可能

新公录事不存有超募收益选用可能。

(七) 已为无选用的筹集收益主要用途及仍要

截至2021年12同月31日，新公录事不存有筹集收益购买财务管理已为无到期的可能，全部全数已为无选用的筹集收益外贮藏于筹集收益方便使用帐户。

(八) 筹集收益选用的其他可能

新公录事本调查结果报告期内无筹集收益选用的其他可能。

四、 移转筹集收益房地产这两项的收益选用可能

本本调查结果报告期内，新公录事无移转筹集收益房地产这两项的可能。

五、 筹集收益选用及援引中会存有的原因

本新公录事已按《珠海股选票交易所证券交易所新公录事自律政府部门指引第1号紧接著香港交易所证券交易所新证券交易规运作》和本新公录事《筹集收益专营管理自行》的就其明文规定，及早、确实、可靠、原始的援引筹集收益的选用及贮藏可能，不存有筹集收益专营管理违法行为的可能。

六、 专项本调查结果报告的审批报出新

本专项本调查结果报告业经新公录事公录事常务董事会于2022年4同月26日审批报出新。

附列于：1、筹集收益选用可能对照列于

美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事公录事常务董事会

2022年4同月26日

附列于1

刊发筹集收益选用可能对照列于

缩编其单位：美格笔记本电脑其所用持股有限新公录事 2021年1-12同月 其单位：万元

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