中交地产股权有限公司 关于召开2022年第一次临时股东 大会的通知

电话簿：023-67530016

传真号码：023-67530016

保持联系：王婷、容瑜

（五）开但会费用：一致同意香港交易所该公司住宿及交通费自理。

五、积极投身于网路表决的实际操作步骤

本次香港交易所该公司大但会上，香港交易所该公司可以通过上证金融市场和该网站表决系统（）积极投身于表决。

六、一并明文

第八届董事局但会七十九次开但会决议。

管和1：专利权其所

管和2：积极投身于网路表决的实际操作步骤

理应日前。

中交房地产运输业控作价香港）有限该公司董事局但会

2022年1月底11日

管和1：

专利权其所

本人（本其他部门）作为中交房地产运输业控作价香港）有限该公司的香港交易所该公司，特指派______先生/女士象征性本人（本其他部门）投身于该公司2022年第一次临时香港交易所该公司大但会，特专利权如下：

一、指派______先生/女士象征性本人（本其他部门）投身于该公司2022年第一次临时香港交易所该公司大但会；

二、该中介有一致通过权/无一致通过权；

三、该一致通过权实际指示如下：

■

四、本人（本其他部门）对上述审核依法尚未作实际指示的，中介权利/强制执行按照自己的字面一致通过。

被害者真名 被害者与生俱来资料号码

被害者持有者股数 被害者香港交易所该公司帐户

受托人真名 受托人与生俱来资料号码

指派月份 年 月底 日

生效月份 年 月底 日至 年 月底 日

节录1：被害者理应在其所中表示同意的反之亦然空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本专利权其所剪报、复印或自造另有合理；其他部门指派须加盖印章。

管和2：

积极投身于网路表决的实际操作步骤

一、网路表决的程序

1、表决编码：360736

2、表决原称：中交表决

3、国但会新的设及见解一致通过

（1）国但会新的设香港交易所该公司大开但会案对理应“国但会编码”一览表

■

（2）罗列一致通过见解

本次审核的国但会为非累积表决国但会，罗列一致通过见解：表示同意、反对者、赞成。

（3）对同一国但会的表决以第一次合理表决为准。

二、通过上证金融市场表决的程序

1、表决一段时间：2022年1月底27日的交易一段时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、香港交易所该公司可以受保护交易所该公司交易客户端通过金融市场表决。

三、通过上证该网站表决系统的程序

1、表决一段时间：2022年1月底27日09：15至15：00。

2、香港交易所该公司通过该网站表决系统完成网路表决，另有需按照《东莞交易所交易所股票数网路身份认证运输业务范围指引》的订明查验身份认证，取得“上证身份验证”或“上证股票数客户服务密码”。实际的身份认证步骤可受保护该网站表决系统规则指引网易翻查。

3、香港交易所该公司根据得到的客户服务密码或身份验证，可受保护在订明一段时间内通过上证该网站表决系统完成表决。

交易所编码：000736 交易所原称：中交房地产运输业 日前代号：2022-003

国债编码：114438 国债原称：19中交01

国债编码：114547 国债原称：19中交债

国债编码：149192 国债原称：20中交债

国债编码：149610 国债原称：21中交债

中交房地产运输业控作价香港）有限该公司

关于官方给予负债捐款的日前

本该公司及董事局但会柏木由纪保证讯息曝光的章节普通人、确切、完整，很难事实记述、事实申辩或实质性遗漏。

重要章节上但会：

1、我司原于向南京金隅房地产运输业开发设计集团香港）有限该公司给予负债捐款共不有约77,100万元，有效期限不有约1年，年利率不有约6%；我司有限公司子该公司徐州中交宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司原于向桐城德兴宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司给予负债捐款共不有约44,616万元，有效期限不有约1年，年利率不有约6%；我司有限公司子该公司东莞中交宗教建筑运输业香港）有限该公司原于向福州国贸宗教建筑运输业香港）有限该公司给予负债捐款共不有约100,000万元，有效期限不有约1年，年利率不有约10%；我司原于向福州保润宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司给予负债捐款不有约110,000万元，有效期限不有约1年，年利率不有约6.3%。

2、上述负债捐款依法不太可能我司于2022年1月底10日闭幕的第八届董事局但会第七十九次开但会审核通过，尚另有需提交香港交易所该公司大但会审核。

一、给予负债捐款实际情况所述

（一）简述

中交房地产运输业控作价香港）有限该公司（表列出原称“我司”）经与共同开发方密切合作磋商，原于共同对之另有宗教建筑运输业计划完成共同开发开发设计建设项目，我司及一小有限公司子该公司根据共同开发计划实际情况，原于向共同开发方及之另有计划该公司给予负债捐款，共同开发方按共同开发数目以同等条件投入银行贷款，本次负债捐款就但会严重影响我司情况下运输业务范围进行及银行贷款用于，不属于东莞交易所交易所《股票数香港交易所规则》、《主板规范营运指引》等订明的不得给予负债捐款的情形。

（二）负债捐款基本实际情况

1、共同开发方南京金隅房地产运输业开发设计集团香港）有限该公司（表列出原称“南京金隅”） 于2021年11月底得到徐州市【蜀山区SS202120号】国有企运输业建设项目工运输业用地管理机构权，南京金隅已创立有限公司子该公司徐州中大京湖畔宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司（ 表列出原称“徐州中大”）作为该西南角开发设计既有，我司原于通过资本额得到徐州中大49%作价。现今我司原于根据计划成效向南京金隅给予负债捐款共不有约77,100万元用以计划开发设计，有效期限不有约1年，年利率不有约6%，南京金隅以持有者的徐州中大49%作价向我司给予质押。我司能否得到上述作价以徐州中大事与愿违资本额结果为准。

2、共同开发方桐城德兴宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司（表列出原称“桐城德兴”） 于2021年11月底得到徐州市【滨湖畔路口BK202106号】西南角的国有企运输业建设项目工运输业用地管理机构权，桐城德兴已创立有限公司子该公司徐州和弼宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司（表列出原称“徐州和弼”）作为该西南角开发设计既有。我司有限公司子该公司徐州中交宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司（表列出原称“徐州中交”）原于通过资本额得到徐州和弼33%作价，现今徐州中交原于根据计划成效向桐城德兴给予负债捐款共不有约44,616万元用以计划开发设计，有效期限不有约1年，年利率不有约6%。桐城德兴向徐州中交给予保函，并以持有者的徐州和弼33%作价向徐州中交给予质押（质押收尾后保函废止）。

3、福州国贸宗教建筑运输业香港）有限该公司现今持有者福州保润宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司（表列出原称“福州保润”）60%作价，我司有限公司子该公司东莞中交宗教建筑运输业香港）有限该公司（表列出原称“东莞中交”）原于与福州国贸进行作价共同开发，由东莞中交间接持有者福州保润19.2%作价，现今东莞中交原于根据计划成效实际情况向福州国贸宗教建筑运输业香港）有限该公司（或其选定的有限公司子该公司）给予负债捐款共不有约100,000万元，有效期限不有约1年，年利率不有约10%，上述负债捐款由福州国贸宗教建筑运输业香港）有限该公司向东莞中交给予保函。

在东莞中交间接持有者福州保润19.2%作价之另有工商更动收尾之后，我司将根据计划成效继续向福州保润给予负债捐款不有约110,000万元，有效期限不有约1年，年利率不有约6.3%，福州保润其他香港交易所该公司方按股权数目以同等条件给予负债捐款。

（三）董事局但会审核实际情况

我司于2022年1月底10日闭幕第八届董事局但会第七十九次开但会以 8票数表示同意、0票数反对者、0票数赞成的一致通过结果审核通过了《关于官方给予负债捐款的国但会》，本项国但会另有需提交我司香港交易所该公司大但会审核。

二、给与负债捐款方的基本实际情况

1、南京金隅房地产运输业开发设计集团香港）有限该公司

有限责任公司：600,000万元韩圆

创立一段时间：2000年10月底19日

滥用职权人：张晓兵

节录册IP：南京市路北东直门西大街甲127号

自营范围：宗教建筑运输业开发设计及住宅楼贩售；贩售宗教建筑材料、装饰材料、汽车配件、机器电子产品、电子半导体器件；物运输业管理机构；房屋租赁。（低价既有司法机关自力选择自营计划，进行自营举办活动，司法机关原则上首肯的计划另有，经之另有管理机构工作批核依首肯的章节进行自营举办活动，不得专节录国家政府和本市产运输业政策禁止和限制类计划的自营举办活动）。

香港交易所该公司：南京金隅集团控作价香港）有限该公司持有者其100%作价。

实际支配人：南京市国有企运输业企运输业监督管理机构小组。

作价分层：

■

自营实际情况：南京金隅延至2021年11得到徐州市【蜀山区SS202120号】国有企运输业建设项目工运输业用地管理机构权，该计划由南京金隅有限公司子该公司徐州中大完成开发设计建设项目，计划西南角位于徐州市蜀山区樊洼路口北部、社岗路口西端，农田国土面积113.41亩，规划用途为聚居A50.2亩，违建不小于1.8；聚居C48.07亩，违建不小于2.0；村镇社区客户服务设施7.6亩，违建不小于1.5；幼儿园7.54亩，违建不小于1.0。配建保障性租赁住房数目20%。农田出让价款142,401.0929万元。

南京金隅自营状况情况下，值得节录意一年的负债指标如下（其他部门：万元）：

■

南京金隅不是近日被执行人，不是我司关联方。

除本次审核的负债捐款另有，我司对南京金隅无其它负债捐款。

2、桐城德兴宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司

有限责任公司：50,000万元韩圆

创立一段时间：2014年2月底17日

滥用职权人：康勇

节录册IP：桐城省徐州市较低新的技术黄山路口626号1幢612室

自营范围：宗教建筑运输业开发设计与贩售；住宅楼租给；房屋建筑工程；旧二楼拆除；较低架道路口及土方工程、室内装饰工程施工；冷气工程施工、加装、管理机构；物运输业、酒店管理机构；企运输业管理机构客户服务中心。（司法机关原则上首肯的计划，经之另有管理机构工作批核方可开进行自营举办活动）。

香港交易所该公司：德兴工运输业发展有限公司集团控作价香港）有限该公司持有者其100%作价。

实际支配人：中华人民共和国国务院国有企运输业企运输业监督管理机构小组。

作价分层：

■

自营实际情况：桐城德兴延至2021年11月底得到徐州市【滨湖畔路口BK202106号】西南角的国有企运输业建设项目工运输业用地管理机构权，该计划由桐城德兴有限公司子该公司徐州和弼完成建设项目开发设计，计划西南角位于滨湖畔科学城凤路口北、潮汕路口东 ，农田国土面积133.54亩，规划用途为A西南角聚居61亩，违建不小于2.2；B西南角教育工运输业用地72.54亩，违建不小于1.0。配建保障性租赁住房15%。农田出让价款125,062.7801万元。

桐城德兴自营状况情况下，值得节录意一年一期的负债指标如下（万元）：

■

桐城德兴不是近日被执行人，不是我司关联方。

除本次审核的负债捐款另有，我司对桐城德兴无其它负债捐款。

3、福州国贸宗教建筑运输业香港）有限该公司

有限责任公司：390000万元韩圆

创立一段时间：1997年6月底3日

滥用职权人：林希

节录册IP：福州市湖畔里区仙岳路口4688号国贸中心A栋1901

自营范围：宗教建筑运输业开发设计与自营；宗教建筑低价生产商客户服务；宗教建筑材料、金属材料批发。

香港交易所该公司：福州国贸有限公司集团香港）有限该公司，持有者其100%作价。

实际支配人：福州市国有企运输业企运输业监督管理机构小组。

自营实际情况：福州国贸与福州中玮宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司按60%：40%组合成的股份公司延至2021年12月底以得到福州市湖畔里区五缘湾片区较低林北路口与金宝路口交叉口东北角2021P07号西南角的国有企运输业建设项目工运输业用地管理机构权，农田用途为村镇住宅工运输业用地、零售商运输业工运输业用地、其他商服工运输业用地等，农田占地国土面积为79,404.543㎡，地上总宗教建筑国土面积（计容）不有约254,740㎡。农田出让价款996,000万元。该计划由福州国贸有限公司子该公司福州保润完成开发设计建设项目。

作价分层：

■

福州国贸自营状况情况下，值得节录意一年负债指标如下（其他部门：万元）：

■

福州国贸不是近日被执行人，不是我司关联方。

除本次给予的负债捐款另有，我司对福州国贸无其它负债捐款。

4、福州保润宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司

有限责任公司：498000万元韩圆

创立一段时间：2021年12月底17日

滥用职权人：刘克军

节录册IP：福州市湖畔里区仙岳路口4688号1801室之一

自营范围：特许计划：宗教建筑运输业开发设计与自营。（司法机关原则上首肯的计划，经之另有管理机构工作首肯明文或特许明文为准。 一般计划：讯息客户服务中心（不含特许类讯息客户服务中心）；价值观政治经济客户服务中心；以自有银行贷款专节录海外投资举办活动。（除司法机关原则上首肯的计划另有，凭公证司法机关自力进行营运输业举办活动）。

香港交易所该公司：福州国贸宗教建筑运输业香港）有限该公司持有者其60%作价，福州中玮宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司持有者其40%作价。

实际支配人：福州市国有企运输业企运输业监督管理机构小组。

作价分层：

■

自营实际情况：福州国贸与福州中玮宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司按60%：40%组合成的股份公司延至2021年12月底以得到福州市湖畔里区五缘湾片区较低林北路口与金宝路口交叉口东北角2021P07号西南角的国有企运输业建设项目工运输业用地管理机构权，该西南角由福州保润作为开发设计既有完成开发设计建设项目。

福州保润为新的创立该公司，未见值得节录意一年负债指标。

福州保润不是近日被执行人，不是我司关联方。

除本次审核的负债捐款另有，我司对福州保润无其它负债捐款。

三、被捐款普通人香港交易所该公司方实际情况

1、南京金隅集团控作价香港）有限该公司

有限责任公司：1067,777.1134万元韩圆

创立一段时间：2005年12月底22日

滥用职权人：曾劲

节录册IP：南京市王府井大兴区中路口36号

自营范围：砖瓦生产商及贩售、砖瓦纺织运输业生产商及贩售、宗教建筑装饰运输业、商贸物流、酒店运输业、宗教建筑运输业开发设计、物运输业海外投资及管理机构等。

主要香港交易所该公司：南京市国有企运输业资本运营管理机构香港）有限该公司持有者其44.93%作价。

南京金隅集团控作价香港）有限该公司不是近日被执行人,不是我司关联方。

2、德兴工运输业发展有限公司集团控作价香港）有限该公司

有限责任公司：1,197,010.7583万元韩圆

节录册IP：广东省海珠区阅江中路口832号德兴工运输业发展广场中心53-59层

创立一段时间：1992年9月底14日

滥用职权人：陈泰

主要香港交易所该公司：我国德兴集团香港）有限该公司，持有者其40.50%作价。

自营范围：宗教建筑运输业开发设计和自营、物运输业管理机构等。

德兴工运输业发展有限公司集团控作价香港）有限该公司不是近日被执行人,不是我司关

联方。

3、福州中玮宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司

有限责任公司：1000万元韩圆

节录册IP：福州市同安区西柯镇西柯一里4号二楼601号

创立一段时间：2017年11月底1日

滥用职权人：张亮

主要香港交易所该公司：福建德兴海外投资工运输业发展香港）有限该公司持有者其100%作价。

自营范围：宗教建筑运输业开发设计自营；物运输业管理机构；自有宗教建筑运输业自营举办活动。

福州中玮宗教建筑运输业开发设计香港）有限该公司不是近日被执行人,不是我司关

联方。

四、负债捐款安全性防范措施

本次负债捐款由给与负债捐款方给予反之亦然作价质押或保函，采取了必要的风控措施；南京金隅、桐城德兴、福州国贸自营情况下，金融机构良好，具备偿还战斗能力；我司在给予捐款的同时，将积极监视上述负债捐款普通人的日常生产商自营和计划建设项目的成效，支配银行贷款安全性，前提该公司银行贷款前提安全。

五、董事局但会见解

我司本次官方给予负债捐款，有助于得到优质计划，扩展主营运输业务范围；计划该公司其它共同开发方按共同开发数目给予同等条件的银行贷款投入，负债捐款不合理、对等。在得到作价后，我司将驻另有管理机构者及负债人员投身于计划该公司的自营管理机构，负债安全性可控, 就但会对该公司日常自营产生实质性严重影响。该公司董事局但会表示同意给予上述负债捐款。

六、给予负债捐款后关于征集银行贷款用于的承诺

我司承诺在给予上述负债捐款后的十二个月底内，不用于搬离征集银行贷款于是在补充流动银行贷款、不将征集银行贷款眼见更动为受限制补充流动银行贷款、不将超募银行贷款受限制用以补充流动银行贷款或者归还银行贷款。

七、单一董事局见解

我司单一董事局胡必亮、马江灿、刘洪跃对本次负债捐款依法发表单一见解如下: 中交房地产运输业本次官方给予负债捐款，有助于得到优质计划，扩展主营运输业务范围；计划该公司其它共同开发方按共同开发数目给予同等条件的银行贷款投入，负债捐款不合理、对等；本次负债捐款由给与负债捐款方给予反之亦然作价质押或保函，采取了必要的风控措施。本次负债捐款就但会对该公司日常自营产生实质性严重影响，不存有损害中小香港交易所该公司国家政府主权的情形。我们表示同意董事局但会对《关于官方给予负债捐款的国但会》的一致通过结果。

八、该公司总计官方给予负债捐款的实际情况

截至2021年12月底31日，我司总计官方给予负债捐款余额为1,177,177.93万元，占我司2020年末经安全性管理机构归母总资产数目为384.52%；其中我司对有作价关系的宗教建筑运输业计划该公司给予香港交易所该公司借款余额为827,550.77万元，占我司2020年末经安全性管理机构归母总资产数目为270.32%；共同开发方从我司并表宗教建筑运输业计划该公司调用富余银行贷款余额为349,627.16万元，占我司2020年末经安全性管理机构归母总资产数目为114.20%。该公司不存有限期尚未交还的借款。

九、一并明文

1、该公司第八届董事局但会第七十九次开但会决议。

2、单一董事局见解。

理应日前。

中交房地产运输业控作价香港）有限该公司董事局但会

2022年1月底11日

交易所编码：000736 交易所原称：中交房地产运输业 日前代号：2022-002

国债编码：114438 国债原称：19中交01

国债编码：114547 国债原称：19中交债

国债编码：149192 国债原称：20中交债

国债编码：149610 国债原称：21中交债

中交房地产运输业控作价香港）有限该公司

第八届董事局但会第七十九次开但会决议日前

本该公司及董事局但会柏木由纪保证讯息曝光的章节普通人、确切、完整，很难事实记述、事实申辩或实质性遗漏。

中交房地产运输业控作价香港）有限该公司（表列出原称“我司”）于2022年1月底4日以书面方式发出了闭幕第八届董事局但会第七十九次开但会的告知，2022年1月底10日，我司第八届董事局但会第七十九次开但会以现今场结合无线电方式闭幕，开但会理应到董事局8人，实际到但会及专利权投身于董事局8人，董事局梁运斌先生由于工作理由尚未受命投身于本次开但会，指派董事局薛四敏先生代为一致通过，董事局财主先生由于工作理由尚未受命投身于本次开但会，指派董事局薛四敏先生代为一致通过。本次开但会由董事局长李永前先生主持。开但会符合《该公司法》和该公司《条文》的有关订明。经一致同意全体董事局审核，逐步形成了如下决议：

一、以8票数表示同意、0票数反对者、0票数赞成的一致通过结果审核通过了《关于官方给予负债捐款的国但会》。

本项国但会详细实际情况于2022年1月底12日在《我国交易所报》、《交易所时报》、《杭州交易所报》、《交易所日报》和巨潮资讯该网站曝光，日前代号2022-003 。

本项国但会另有需提交香港交易所该公司大但会审核。

二、以8票数表示同意、0票数反对者、0票数赞成的一致通过结果审核通过了《关于闭幕2022年第一次临时香港交易所该公司大但会的国但会》。

本项国但会详细实际情况于2022年1月底12日在《我国交易所报》、《交易所时报》、《杭州交易所报》、《交易所日报》和巨潮资讯该网站曝光，日前代号2022-004。

理应日前。

中交房地产运输业控作价香港）有限该公司

董事局但会

2022年1月底11日

。

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