成都市兴蓉环境持股有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

议程透过了初审，转变成如下草案：

初审通过《关于候选人白鹏谭为子公司监察人参选的议程》。

鉴于杨玉清外孙女因社会活动原因复职子公司监察人及监察人会秘书长军职，经子公司控股控股权西安生态系统会按揭财团有限子公司推荐，根据《子金融机构》及《子公司章程》等具体规范，提议候选人白鹏谭为子公司第九届监察人会监察人参选，卸任自子公司总裁局初审通过之日起至第九届监察人会卸任到期之日止。具体章节情形请见子公司同日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上谈及的《关于子公司监察人下台及增订监察人的公报》（公报N：2021-41）。

会期结果：3过半数提议、0过半数赞同、0过半数取消资格。

该议程尚需提会子公司总裁局初审。

近日公报。

西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司

监察人会

2021年11月初3日

公司投资人编译器：000598 公司投资人原称：兴蓉生态系统会 公报N：2021-40

西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司

关于白鱼外聘合伙人Horipro的公报

本子公司及公司总裁会全体成员必要自已孝息谈及章节的相符、可靠、原始，不能欺诈可考、技术性表述或不小常为注。

西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司（表列原称“子公司”）于2021年11月初3日闭幕第九届公司总裁会第十七次内阁会议，初审通过了《关于外聘合伙人Horipro的议程》，白鱼外聘孝永里和合伙人Horipro（类似平常大律师Horipro）（表列原称“孝永里和”）为子公司2021大奖财务报告稽核和实际上遏制稽核行政行政部门行政部门。现将具体章节情形公报如下：

一、白鱼外聘合伙人Horipro的前提情形

（一）行政行政部门行政部门自已孝息

1、前提自已孝息

命名：孝永里和合伙人Horipro（类似平常大律师Horipro）

组建其所于：2012年3月初2日

有组织表现形式：类似平常大律师Horipro企运输业

申商量地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席大律师Horipro人：谭小青谭

截至2020年12月初31日，孝永里和大律师Horipro人（控股权）229人，申商量合伙人1,750人。签订协议过公司投资人免费运输的业务稽核报告的申商量合伙人人数将近600人。

孝永里和2020大奖运输的业务收入为31.74亿元，其里，稽核运输的业务收入为22.67亿元，公司投资人运输的业务收入为7.24亿元。2020大奖，孝永里和上市子公司简介稽核这两项346家，票价总额3.83亿元，涉及的主要行运输业包括制造运输业，自已孝息传输、软体和自已孝息技术免费运输业，电力、热力、燃气及水生产和供其所运输业，交通运输、仓储和邮政署运输业，金融运输业，批发和零售运输业，房地产运输业，采矿运输业等。子公司同行运输业上市子公司稽核客户家数为16家。

子公司2021年稽核社会活动白鱼由孝永里和西安分所（表列原称“西安分所”）具体章节承办。西安分所于2005年8月初组建，负责人为宋朝学，申商量地址为西安市高新区会子广场88号2幢8层801号，已获取四川省财政厅颁授的《合伙人Horipro分所执运输业文凭》。西安分所组建以来依然兼职公司投资人免费运输的业务，并已按孝永里和统一的管理体系建立了完备的精确度遏制体制、实际上管理体制。

2、按揭者维护潜能

孝永里和购得职运输业保险公司的情形合乎具体规范，购得的职运输业保险公司涵盖了因透过稽核免费而行政行政部门处分所其所履行的民事补偿金责任，2020大奖所投的职运输业保险公司累计补偿金按规定1.5亿元。

近三年孝永里和在执运输业里无具体民事诉讼履行民事责任的情形。

3、诚孝记录

孝永里和近三年（2018年至2020年）因执运输业行为受到刑事罚0次、行政行政部门罚0次、商务部遏制措施8次、自律政府行政部门遏制措施0次和纪律处分0次。孝永里和近三年（2018年至2020年）有17名从运输业人员受到商务部遏制措施19次，无从运输业人员受到刑事罚、行政行政部门罚和自律政府行政部门遏制措施。

（二）这两项自已孝息

1、前提自已孝息

白鱼作废这两项大律师Horipro人：何勇谭，1995年给予里国申商量合伙人缺乏经验，1995年开始兼职上市子公司稽核，2009年开始在孝永里和执运输业，白鱼于2021年开始为本子公司透过稽核免费，近三年签订协议和核查的上市子公司将近10家。

白鱼担任单独核查大律师Horipro人：侯黎明谭，2004年给予里国申商量合伙人缺乏经验，2006年开始兼职上市子公司稽核，2014年开始在孝永里和执运输业，2020年开始为本子公司透过稽核免费，近三年签订协议和核查的上市子公司将近5家。

白鱼作废申商量合伙人：王翔君谭，2016年给予里国申商量合伙人缺乏经验，2020年开始兼职上市子公司稽核，2013年开始在孝永里和执运输业，2020年开始为本子公司透过稽核免费，近三年签订协议上市子公司为2家。

2、诚孝记录

这两项大律师Horipro人、作废申商量合伙人、这两项精确度遏制核查人近三年无执运输业行为受到刑事罚或受到证监会及其派出行政行政部门行政部门、行运输业主管行政部门的行政行政部门罚、商务部遏制措施，无受到公司投资人交易场地、行运输业协会等自律有组织的自律政府行政部门遏制措施、纪律处分等情形。

3、单独性

孝永里和及这两项大律师Horipro人、作废申商量合伙人、这两项精确度遏制核查人等从运输业人员不长期存在违反《里国申商量合伙人职运输业道德守则》对单独性拒绝的情形。

4、稽核票价

本期稽核款项180.2万元（含税），与上大奖稽核款项明确。其里简介稽核款项84.8万元（含税），内控稽核款项95.4万元（含税），系按照合伙人Horipro透过稽核免费所需的专运输业技能、社会活动特殊性、履行的社会活动量，以所需社会活动人、日数和每个社会活动人日票价标可靠切。

二、白鱼外聘合伙人Horipro履行职责的处理程序

（一）公司总裁会稽核管理委员会赴任情形

子公司第九届公司总裁会稽核管理委员会2021年第八次内阁会议初审通过了《关于研究讨论外聘孝永里和合伙人Horipro（类似平常大律师Horipro）为子公司2021大奖稽核行政行政部门行政部门的课题》。经审查孝永里和具体资料，并混合孝永里和在子公司2020年简介稽核里的社会活动表现，稽核管理委员会对孝永里和的专运输业胜任潜能、按揭者维护潜能、单独性和诚孝状况给与承认，看来其兼顾为子公司透过稽核免费的条件和潜能，提议本次外聘关系人并提会子公司公司总裁会初审。

（二）单独总裁的一早承认情形和单独意愿

子公司单独总裁对本次外聘合伙人Horipro关系人透过了一早承认并刊发了提议的单独意愿。

单独总裁看来：孝永里和兼顾公司投资人具体运输的业务稽核从运输业资格，执运输业经验丰富，孝用良好，对子公司经营者情形较为熟悉，能够满足子公司财务报告稽核和实际上遏制稽核的需要，在即使如此为子公司透过稽核免费的过程里，社会活动注重、客观性、称许、单独，表现出较低的执运输业水平，所需有稽核报告客观性、相符，该所兼顾足够的单独性、专运输业胜任潜能以及按揭者维护潜能。外聘孝永里和有利于基本权利子公司稽核社会活动精确度，维护子公司整体利益及里小控股权权益。子公司公司总裁会初审本议程的决策处理程序合乎规范和《子公司章程》的有关规范。因此，提议外聘孝永里和为子公司2021大奖财务报告稽核和实际上遏制稽核行政行政部门行政部门。

（三）公司总裁会对议程初审和会期情形

本次外聘合伙人Horipro关系人现在子公司第九届公司总裁会第十七次内阁会议初审通过，会期结果为9过半数提议，0过半数赞同，0过半数取消资格。

（四）生效其所于

本次外聘合伙人Horipro关系人尚需提会子公司总裁局初审，并自子公司总裁局初审通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第九届公司总裁会第十七次内阁会议草案；

（二）第九届公司总裁会稽核管理委员会2021年第八次内阁会议草案；

（三）单独总裁一早承认和单独意愿；

（四）白鱼外聘合伙人Horipro关于其前提情形的所述；

（五）香港联合证券市场拒绝的其他文件。

近日公报。

西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司

公司总裁会

2021年11月初3日

公司投资人编译器：000598 公司投资人原称：兴蓉生态系统会 公报N：2021-41

西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司

关于子公司监察人下台及增订监察人的公报

本子公司及监察人会全体成员必要自已孝息谈及章节的相符、可靠、原始，不能欺诈可考、技术性表述或不小常为注。

西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司（表列原称“子公司”）监察人会于2021年11月初3日收到杨玉清外孙女的书面下台报告，杨玉清外孙女因社会活动原因提商量复职子公司监察人、监察人会秘书长军职。为避免监察人下台导致子公司监察人会人数少于法定最低人数，根据《子金融机构》《子公司章程》等具体规范，在子公司总裁局民主选举产生新任监察人之前，杨玉清外孙女继续履行职责子公司监察人、监察人会秘书长职责。

为必要监察人会的正常运作，根据子公司控股控股权西安生态系统会按揭财团有限子公司推荐，经子公司于2021年11月初3日闭幕的第九届监察人会第九次内阁会议初审通过，提议候选人白鹏谭（其网站常为后）为子公司第九届监察人会监察人参选，卸任自总裁局初审通过之日起至第九届监察人会卸任到期之日止。该议程尚需提会子公司总裁局初审。

杨玉清外孙女复职子公司监察人、监察人会秘书长军职后，仍担任子公司控股子子公司西安市自来水金融机构子公司总裁长。子公司对杨玉清外孙女在担任子公司监察人、监察人会秘书长过后为子公司做出的贡献表示感激的感谢！

近日公报。

西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司

监察人会

2021年11月初3日

常为件：白鹏谭其网站

白鹏，男，汉族，里共党员，1983年出生，土木工程专运输业，博士研究生学历博士学位，技师。2016年8月初举行社会活动，任西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司兴蓉研究院室主任技师。2017年起，历任西安市兴蓉财团有限子公司企运输业管理部（安全管理部）副部长、行政行政部门第二支部书记，西安沱江流域按揭发展财团有限子公司总裁。2018年起，历任西安生态系统会按揭财团有限子公司企运输业管理部（安全管理部）副部长、行政行政部门第二支部书记、技术里心副室主任、技术里心室主任，西安生态系统会创新科技有限子公司党支部书记、总裁、总经理。2020年11月初起，挂任西安市生态生态系统会局环保产运输业与科技自已孝息化处副处长。兼西安生态系统会按揭财团有限子公司技术里心（所长办公处）室主任、西安市生态系统会科学学会副理事长。

白鹏谭在子公司控股控股权西安生态系统会按揭财团有限子公司出任，与其他所有者子公司百分之五以上控股权的控股权不长期存在关联关系，未有所有者本子公司股过半数，也未有曾受到里国证监会及其他有关行政部门和公司投资人证券市场罚，不是失孝被执行人，合乎有关法理、行政行政部门法规、行政部门规章、原则性文件及证券市场其他具体规范等拒绝的出任资格。

公司投资人编译器：000598 公司投资人原称：兴蓉生态系统会 公报N：2021-42

西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司

关于闭幕2021年第三次临时总裁局的通告

本子公司及公司总裁会全体成员必要自已孝息谈及章节的相符、可靠、原始，不能欺诈可考、技术性表述或不小常为注。

一、闭幕内阁会议前提情形

根据《子金融机构》《子公司章程》的规范，经西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司（表列原称“子公司”）于2021年11月初3日闭幕的第九届公司总裁会第十七次内阁会议初审通过，子公司将于2021年11月初23日闭幕2021年第三次临时总裁局。现将有关关系人公报如下：

（一）总裁局届次：2021年第三次临时总裁局。

（二）总裁局的商议人：子公司公司总裁会。

（三）内阁会议商议的合法化、合规性：经子公司第九届公司总裁会第十七次内阁会议初审通过，决定闭幕2021年第三次临时总裁局。内阁会议商议处理程序合乎有关法理、行政行政部门法规、行政部门规章、原则性文件、珠三角公司投资人证券市场（表列原称“香港联合证券市场”）运输的业务游戏规则和《子公司章程》的规范。

（四）内阁会议一段时间：

1、第一一段时间内阁会议一段时间：2021年11月初23日（星期三）清晨14:30。

2、因特网投过半数一段时间：通过香港联合证券市场投资人市场透过因特网投过半数的具体章节一段时间为2021年11月初23日下午9:15—9:25，9:30—11:30，清晨13:00－15:00；通过该网站投过半数系统会（）投过半数的具体章节一段时间为2021年11月初23日下午9:15至清晨15:00过后的可任意一段时间。

（五）闭幕方式也：本次总裁局放任第一一段时间投过半数与因特网投过半数相混合的方式也。子公司将通过香港联合证券市场投资人市场和该网站投过半数系统会（）向子公司全体控股权透过因特网表现形式的投过半数平台，子公司控股权可以在因特网投过半数一段时间内通过上述系统会履行职责会期权。子公司控股权只能选择第一一段时间投过半数和因特网投过半数里的一种会期方式也，如果同一控股权通过第一一段时间、因特网重复投过半数，以第一次投过半数结果大致并不相同。

（六）股权申商量日：2021年11月初18日（星期四）。

（七）参与对象：

1、在股权申商量日所有者子公司控股权的平常股控股权或其执行人；于股权申商量日2021年11月初18日清晨收市时在里国公司投资人申商量挂钩金融机构子公司珠三角分子公司申商量在册的子公司全体平常股控股权以外有权参与总裁局，并可以以书面表现形式指派执行人参与内阁会议和举行会期，该控股权执行人不必是本子公司控股权。

2、子公司总裁、监察人及Senior管理人员；

3、子公司商量来的大律师；

4、根据具体法规其所当参与总裁局的其他人员。

（八）内阁会议所在位置：西安市武侯区周氏广场1000号西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司。

二、内阁会议初审关系人

（一）本次总裁局初审的议程分别由子公司第九届公司总裁会第十七次内阁会议和第九届监察人会第九次内阁会议初审通过，初审处理程序合法化、资料完善。

（二）本次内阁会议初审的议程如下：

1、《关于外聘合伙人Horipro的议程》；

2、《关于增订子公司监察人的议程》。

（三）谈及情形：本次总裁局初审的议程章节请见2021年11月初4日刊登于《里国公司投资人报》《公司投资人时报》和巨潮人口为120人的《2021年第三次临时总裁局内阁会议材料》及具体公报。

三、议程解编码

■

四、内阁会议申商量等关系人

（一）申商量方式也：

1、就其控股权申商量：就其控股权由李伟人人参与内阁会议的，其所持本人居民身份证、石板盖章的营运输业执照签名、李伟人人证明书等能证明其具备李伟人人资格的适当证明、就其控股权公司投资人该网站卡（珠三角）试办申商量手续；李伟人人指派执行人参与内阁会议的，执行人其所出示本人居民身份证、李伟人人需有的承认指派书（抽样请见常为件2）、石板盖章的营运输业执照签名、就其控股权公司投资人该网站卡（珠三角）试办申商量手续。

2、就其控股权申商量：就其控股权参与内阁会议其所持本人居民身份证、控股权公司投资人该网站卡（珠三角）试办申商量手续；就其控股权指派他人代理参与内阁会议的，执行人其所持本人居民身份证、指派人居民身份证签名、承认指派书（抽样请见常为件2）、指派人控股权公司投资人该网站卡（珠三角）试办申商量手续。

3、控股权可用信箱或孝函方式也透过申商量，孝函或信箱以抵达本子公司的一段时间大致并不相同。（孝函申商量商量注明“总裁局”字样）

（二）申商量其所于及一段时间：

2021年11月初19日下午9:30-12:00，清晨14:00-17:00；

2021年11月初22日下午9:30-12:00，清晨14:00-17:00。

（三）申商量所在位置（孝函地址）：西安市武侯区周氏广场1000号西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司公司投资人事务部；邮编：610041；信箱：028－85007801。

（四）注意关系人：

1、参会控股权或执行人商量按照上述申商量方式也携带相其所的资料原件到场。

2、为适切新冠肺炎禽流感防控社会活动，子公司鼓励控股权或执行人优先放任因特网投过半数方式也作准备本次总裁局。确需第一一段时间参会的控股权或执行人商量务必月份关注并遵从西安市有关禽流感防控过后病状申报、隔离、观察等规范和拒绝，内阁会议晚上商量月份半小时到达会场，并跑完戴好皮带，主动适切子公司尽早自已自已孝息申商量、血流量风险评估、验示健康编码等具体卫生行政部门社会活动。如出现发热等症状、不按照拒绝戴皮带或未有有遵从禽流感防控有关规范和拒绝的控股权或执行人将无法进入本次总裁局第一一段时间。

（五）会期半天，参会控股权或执行人食宿及交通费苦于。

五、作准备因特网投过半数的具体章节操作流程

在本次总裁局上，控股权可以通过香港联合证券市场投资人市场和该网站投过半数系统会（）举行投过半数，因特网投过半数具体章节操作章节（请见常为件1）。

六、备查文件

子公司第九届公司总裁会第十七次内阁会议草案。

近日公报。

西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司

公司总裁会

2021年11月初3日

常为件1：

举行因特网投过半数的具体章节操作流程

一、因特网投过半数的处理程序

（一）投过半数编译器：360598。

（二）投过半数原称：兴蓉投过半数。

（三）填写会期意愿

本次内阁会议议程为非累积投过半数议程，填写会期意愿为：提议、赞同、取消资格。

（四）控股权对总议程透过投过半数，视为对除累积投过半数议程外的其他所有议程表达相提议见。

控股权对总议程与具体章节议程重复投过半数时，以第一次适当投过半数大致并不相同。如控股权先对具体章节议程投过半数会期，再继续对总议程投过半数会期，则以已投过半数会期的具体章节议程的会期意愿大致并不相同，其他未有会期的议程以总议程的会期意愿大致并不相同；如先对总议程投过半数会期，再继续对具体章节议程投过半数会期，则以总议程的会期意愿大致并不相同。

二、通过香港联合证券市场投资人市场投过半数的处理程序

（一）投过半数一段时间：2021年11月初23日下午9:15—9:25，9:30—11:30，清晨13:00－15:00。

（二）控股权可以录入公司投资人子公司交易客户端通过投资人市场投过半数。

三、通过香港联合证券市场该网站投过半数系统会投过半数的处理程序

（一）该网站投过半数系统会开始投过半数的一段时间为2021年11月初23日下午9:15至清晨15:00过后的可任意一段时间。

（二）控股权通过该网站投过半数系统会透过因特网投过半数，需按照《珠三角公司投资人证券市场按揭者因特网免费身份认证运输的业务须要（2016年增补）》的规范试办身份认证，获取“香港联合证券市场数字文凭”或“香港联合证券市场按揭者免费密编码”。具体章节的身份认证流程可录入该网站投过半数系统会游戏规则须要栏目查阅。

（三）控股权根据换取的免费密编码或数字文凭，可录入在规范一段时间内通过香港联合证券市场该网站投过半数系统会透过投过半数。

常为件2：

承认指派书

特全权指派_______谭/外孙女代表人我一个单位（本人）参与西安市兴蓉生态系统会控股权有限子公司2021年第三次临时总裁局，并代为履行职责会期权。

指派人姓名或命名：自已控股权指派人居民身份证表格：

指派人持股数：指派人股过半数该网站表格：

受托姓名：受托居民身份证表格：

承认指派书签发其所于：年 月初日。

承认指派书仍须：年 月初 日至 年 月初日。

指派人签名（就其控股权石板就其一个单位印章）：

指派人对列入控股权大内阁会议程的初审关系人会期如下：

■

注：对本次控股权大内阁会议程的会期商量直接在“提议”“赞同”或“取消资格”项下填入“√”。

在指派人不作具体章节指示的只能，受托是否可以按自己的意思会期（商量在相其所□内填入“√”）。

□是□否

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