反洗钱专题：遗失证件被冒用 电邮核实有成效

、互联资讯放行等方式为，辨认、遗漏亦可应商及其之中介普通人理应。对代理人行业由此可知户的，理对策其不可否认、合规性加强上报，了解行业的实际控制人，有鉴于此犯罪分子可用假名或假冒他人理应由此可知立银行帐户。

大众理应必要保经营管理应证，如遇护照件丢弃，理应在第一时间段进行时挂失，请勿让犯罪分子钻空子，给自身偷偷地来损失。

数据资料来源：《反洗钱危险性管控银行帐户经营管理与交易片中选集》，之中国人民汇丰银行杭州公司总部校订。

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