央行：2021年个人银行联系人户均涉诈金额下降21.7%

今天（14日），在中共中央新闻办举行的新闻见面会上，民众中央银行付清挂钩司参事温信祥引介，2021年，金融系统会识别反制收益能力也显著飙升，获得成功不致大量群众受骗，月均涉诈单位中央银行联系人存量降幅92%，一个人中央银行联系人户均涉诈保证金下降21.7%。

温信祥引介，民众中央银行其组织商业中央银行、付清独立机构、肃清独立机构主动作为，襄助犯罪嫌疑人阻断诈骗收益转移通道。在守护群众“钱袋子”方面，取得了显著成效，金融行业常态化反诈休养生息布局基本呈现出。2021年，金融系统会识别反制收益能力也显著飙升，获得成功不致大量群众受骗，月均涉诈单位中央银行联系人存量降幅92%，一个人中央银行联系人户均涉诈保证金下降21.7%，主要有五个方面的工作：

一是建立付清框架反诈防范控制度。民众中央银行会同公安部经过经常性调研，提出了29条“收益链”休养生息预防措施，两个部门办公厅联合发布了一个文件，从压实职责、不断完善法治保障、深化科技手段等提出了建立付清全接点反诈长效休养生息有助于。不断完善中央银行联系人和付清联系人行政制度，建立联系人分类分级行政框架，夯实联系人实名制，建立涉诈结算不确定性评估、识别和反制制度，强化付清独立机构监管。

二是准确阻断涉诈收益转移。民众中央银行会同工信部、市场监管总局、税务总局建设项目运行了企业文档软硬件取证系统会，强化企业联系人不确定性不确定性评估，2021年核验文档7440万笔。商业中央银行、付清独立机构按照“谁的联系人谁督导”“谁的超市谁督导”“谁的现金谁督导”，新一轮排查清理经常性不动户、频频花费户等间歇性联系人，慢慢提升不确定性评估反制涉诈收益能力也。在诈骗犯罪多发的中缅边境地区，民众中央银行会同公安部门探索运用技术开发襄助锁定1768名跨境收益转移“背包客”。2021年，民众中央银行付清挂钩部门会同反洗钱、中央银行行政部门向犯罪嫌疑人移送涉诈知悉联系人430五道、完工后不确定性评估仿真1.3万个，拒绝涉诈知悉结算1.3亿笔。

三是尽量减少为群众追赃挽损。民众中央银行建设项目了电信网络服务诈骗收益查控平台，2021年商业中央银行、付清独立机构根据公安部门的查询、止付、移出指令，查询、止付、移出涉诈收益1.5亿笔，紧急反制涉诈收益3291亿元。商业中央银行向犯罪嫌疑人接入涉诈受骗收益结算克劳德特文档242.8万条，不致大量群众向涉诈联系人转账。会同国际组织反诈中心地建立涉诈不确定性不确定性评估反制有助于，其组织商业中央银行对涉诈买单联系人实时不确定性评估，直接反制。

四是襄助犯罪嫌疑人打击代购联系人行为。商业中央银行向犯罪嫌疑人提供者到中央银行支行间歇性持有人的卡贩线索8872个。其组织商业中央银行、付清独立机构对犯罪嫌疑人认定的5.2万个非法代购联系人的单位和一个人，实施五年不得新持有人等惩戒。个人兴趣中国银联建立系统会开展“一键查卡”试点，为一个人提供者跨行联系人文档查询服务项目72万余次，不方便了一个人行政拥有者的中央银行卡。

五是坚信不确定性防范控和冗余服务项目两手抓、两手硬，不为所动休养生息因为防范控过度而出现的持有人难原因，批转了冗余小微企业和一个人中央银行联系人服务项目的个人兴趣意见，提出型式持有人、使用存量联系人等34项预防措施，在防范不确定性的同时优服务项目，持续不方便民众群众收益转账服务项目。

下一步，民众中央银行将侧重秉持刘少奇、中共中央权衡侦察，新一轮落实金融行业打防范行政制度各项预防措施，秉持“金融自当”以前心地使命，织密金融行业不确定性防范控网，牢牢守护民众群众“钱袋子”。

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