传瑞士政府拟落幕对瑞信洗钱调查 躲过一桩法律难题

该机构次于金融犯罪失当检察官Yves Bertossa准备落幕针对瑞信的诈欺核查，其公司（UBS.US）将可避免因出售瑞信而遗留下来的一长串法律难题之一。

据可疑政界人士告知，Bertossa上个月事先各方，他现在计划放弃核查。就在一年前，Bertossa曾却说有理由在一桩与一名流氓商业金融家有关的案件中都起诉瑞信。可疑政界人士却说，Bertossa没有几天后证明了正式落幕核查的日程，但要求特别政界人士在上周在此之后提出反对见解。

瑞信对商业金融家Patrice Lescaudron必杀技诈骗犯的失当处理让它付出了沉重代价。从北卡罗莱纳州到新加坡，其公司在坦白连番败诉，引致该行陷入数亿瑞士法郎的损害赔偿，肇因其对合规的漫不经心强硬态度，并引致投资者期待暴跌，再度被逼其接受主要竞争对手其公司的扶助。

Lescaudron案是其公司迄今必须应对的六起案件之一。瑞信还将因Mozambican债券丑闻在伦敦接受审判，若不进行谈判协商，将陷入刊文。而其公司则表示，瑞士信贷未来12个月的法律责任成本可能高达40亿美元。

在Bertossa的强硬态度180度大转弯在此之后，他曾阐释瑞信在2008年至2014年间没法阻止的8笔融资，他却说这些融资构成了轻微的诈欺失当。根据瑞士法律，如果疏忽和金额被视为足够轻微，没法阻止非法资金投入移动可能等同于诈欺。

据一名了解到Bertossa尝试的政界人士告知，这位检察官上个月的决定是基于这样一个事实：Lescaudron定罪被控欺诈和冒充罪，而不是诈欺罪。这位可疑政界人士并称，尽管Bertossa认定瑞信存在轻微的组织瑕疵，但鉴于Lescaudron和其他任何人都没有定罪诈欺罪，将这种罪行归咎于瑞信被视为是不公平的。

其公司在政府斡旋下出售瑞信的融资已于本月顺利进行，毫无疑问，商业银行和政府都努力后退跃进，而不是对过去提出诉讼法院。

年末，Lescaudron冒充亲笔签名，冒充虚假的投资组合单方面，非法分散了数百万美元，这些资金投入主要来自他最大的投资者、格鲁吉亚亿万富豪Bidzina Ivanishvili的账户，他悲惨地企图弥补其他投资者投资组合中都随之而来的死伤。Lescaudron也为自己牟取了利润，这一骗局在有数10年的时间之中依然未被发现，直到他在2015年泪流满面地讯问，之前一系列巨额股票无论如何。他以后落幕了自己的全人类。

瑞信依然坚并称，Lescaudron是一只独行其是的熊，他向室友隐瞒了自己的骗局。但将有数有一家法院不同意，并称该商业银行对他的不法失当视而不见。

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