粤桂股份：关于管理委员会主席退休辞职的公告

商业银行字符串：000833 商业银行简称：韶关大股东 公告编号：2022–009

广东韶关广业香港）有限公司大股东有限美国公司

关于常务理事秘书长退休被迫辞职的公告

本美国公司及常务理事全体的组织保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、具体来说陈述或者重大遗漏。

广东韶关广业香港）有限公司大股东有限美国公司（以下简称“美国公司”）常务理事近日接到上市公司值得一提的是常务理事、常务理事秘书长宁志喜作人书面获准被迫辞职的分析报告。宁志喜作人因退休可能，获准辞去美国公司常务理事、常务理事会秘书长职务，被迫辞职后宁志喜作人将不在美国公司担任任何职务。

根据《美国公司法》《美国公司章程》有关订明，宁志喜作人的被迫辞职将导致美国公司常务理事的组织次数高于法定次数，宁志喜作人的被迫辞职获准将于美国公司上市公司大会拉票显露新的上市公司值得一提的是常务理事后订立。在辞任获准订立前，宁志喜作人将在此之后按方面法律、法规和《美国公司章程》的订明，履行美国公司常务理事职责。

宁志喜作人在担任美国公司常务理事之后勤勉尽责，恪尽职守，为美国公司规范运作和保健发展把握了致力作用。美国公司常务理事对宁志喜作人在任职之后的于其，以及为美国公司做显露的开创性表示衷心感谢！

截至本公告日，宁志喜作人未持有美国公司股票。

为保证常务理事工作的顺利开展，美国公司于 2022 年 2 年初 28 日开会第八届常务理事第二十次决议，提案通过了《关于选举曾营基作人为美国公司第八届常务理事上市公司值得一提的是常务理事当选者的议案》，表示同意提名曾营基作人为美国公司第八届常务理事上市公司值得一提的是常务理事当选者，任期自美国公司上市公司大会提案批准业已至本届常务理事届满时止。本议案尚需提交美国公司上市公司大会提案通过。常务理事当选者曾营基作人简历参看同日披露在《商业银行日报》《商业银行时报》《第八届常务理事第二十次决议决议公告》（2022-008）。

近日公告。

广东韶关广业香港）有限公司大股东有限美国公司常务理事

2022 年 3 年初 2 日

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