北汽蓝谷新材料科技股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告

示》（核定S：临2021-077）。

议案结果：11选票准许，0选票支视之为，0选票这两项。

亦同核定。

管和：十届总实习生亦会总实习生提名人份文件

北汽蓝谷新材料科内技作价合资总实习生亦会

2021年11年初6日

管和：

十届总实习生亦会总实习生提名人份文件

一、非单一总实习生提名人份文件

1、 非单一总实习生提名人建平谭份文件

建平，男，1976年11年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。成都理工医学院EMBA博士学位。2012年11年初至2015年10年初，出新任成都轿车贩售合资副社长、总实习生。2015年10年初至2016年6年初，任成都轿车作价合资采购里心副所长。2016年6年初至2020年6年初，任成都轿车作价合资总裁兼，其里2016年10年初至2018年6年初后任成都轿车作价合资轿车该里心院里长；2018年6年初至2020年6年初，后任成都传统轿车合资常务副社长。2020年7年初至2021年4年初，任成都新材料轿车作价合资总实习生；2020年7年初至今，任成都新材料轿车作价合资总实习生；2021年1年初至今，任成都新材料轿车作价合资总实习生长。2020年8年初至2021年1年初，任子公司总实习生、实习生；2021年1年初至2021年6年初，任子公司总实习生长、实习生；2021年6年初至今，任子公司总实习生长。

2、 非单一总实习生提名人顾鑫谭份文件

顾鑫，男，1976年9年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。医学院毕业于清华医学院EMBA博士学位专业知识，本科内申请者、博士学位学位。2009年4年初至2014年5年初，出新任成都府第机电上市公司有可不责任子公司军事与运营政府机构部观察家及副所长、上市参事处专职副所长、金融机构部副所长、金融机构与推行部副所长。2014年5年初至2015年4年初，任成都宏达日新东芝合资副社长。2015年4年初至2015年10年初，任成都轿车母子公司合资外汇运营部副所长。2015年10年初至2017年8年初，任成都轿车母子公司合资金融机构与金融政府机构部副所长。2017年8年初至2018年11年初，任成都轿车作价合资总实习生亦会参事。2018年11年初至2021年1年初，任成都北汽鹏龙轿车服务贸易作价合资总实习生亦会参事。2021年1年初至今，任成都轿车母子公司合资金融机构与金融政府机构部秘书长。2021年4年初起任北汽大川轿车作价合资总实习生。2021年5年初至今，任北汽蓝谷新材料科内技作价合资总实习生、海城市轿车该系统作价合资总实习生、成都国家所新材料轿车新技术里心合资总实习生。

3、 非单一总实习生提名人代康伟男士

代康伟，女，1983年6年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。成都理工医学院机械二期工程博士。2008年4年初至2021年5年初，出新任北汽大川该里心新材料技术里心软件技术开发二期工程师、新材料该系统技术开发所技术开发政府机构部副所长；成都新材料轿车作价合资二期工程该里心该系统集成与标定科内二期工程师、该系统集成与标定科内科内长、技术里心副所长经理、军事技术开发部副所长、军事技术开发部秘书长、院里长经理、副院里长。2021年3年初至2021年9年初，后任成都新材料轿车作价合资蓝谷驱动力该系统分子公司总实习生。2021年4年初至今，任成都新材料轿车作价合资总实习生、总实习生。2021年6年初至今，任子公司实习生、总实习生。

4、 非单一总实习生提名人胡勇谭份文件

胡勇，男，1982年8年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。医学院毕业于成都第二外国语学院里，本科内申请者、博士学位学位。2008年至2011年，任毕马威华振执业STUDIO经理实习生；2011年至2015MLT-天津裕丰上市公司注资政府机构合资可能性政府机构制度部Senior实习生；2015年至2018MLT-珠三角京信明命帝注资政府机构合资可能性政府机构制度政府机构部总实习生；2018年至今任成都工业发展注资政府机构合资国有资产政府机构部实习生。2021年6年初至今，任子公司总实习生。

5、 非单一总实习生提名人郑正谭份文件

郑正，男，1983年8年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。成都医学院EMBA博士学位。2010年至2015年出新任德勤华享执业STUDIO成都分所项目政府机构、Senior项目政府机构；2015年至2016MLT-西方信达国有资产政府机构作价合资国有资产经营部实习生；2016年至今，曾多次任西方信达国有资产政府机构作价合资军事卖家共五实习生、Senior实习生、Senior实习生、业务范围四处副处长。2021年5年初至今，任子公司总实习生。

6、 非单一总实习生提名人冷炎谭份文件

冷炎，男，1962年7年初祖父母，壮族，西方西方籍，保有德国享久绿卡。医学院毕业于德国海德堡医学院，本科内申请者、博士学位学位。2008年3年初至2012年12年初，转到任巴斯夫东北亚总部合资总实习生；2013年9年初至2016年5年初，转到任道达尔（西方）注资合资总裁兼；2016年6年初至今，转到任宾士大里华区注资合资执行者总裁兼。2018年11年初至今，任子公司总实习生。

二、单一总实习生提名人份文件

1、 单一总实习生提名人柳燕男士份文件

柳燕，女，1966年3年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。同济医学院驱动力二期工程博士学位，吉林医学院在经济上政府机构博士。1988年8年初至1990年8年初，任西方桑塔纳轿车研究所轿车所增压器室经理二期工程师；1993年4年初至1999年7年初，任桑塔纳大众轿车合资贩售临时工培训师；1999年8年初至2012年8年初，曾多次任桑塔纳大众贩售有可不责任子公司奥迪低价部秘书长、贩售部秘书长、贩售事业原任社长；2012年9年初至2016年7年初，曾多次任AMG轿车西方贩售子公司低价与贩售执行者总裁兼、身兼运营官（低价/贩售/网络服务）；2016年8年初至2018年8年初，任吉广International广告作价合资总实习生；2018年9年初至2019年12年初，任长城轿车总裁兼兼WEY品牌电子商务总实习生；2020年1年初至今，任西方轿车工业协亦会副参事长；2021年8年初至今，任子公司单一总实习生。

2、 单一总实习生提名人郑建明谭份文件

郑建明，男，1971年3年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。金融学博士。1999年8年初至今，曾多次任对外在经济上贸易医学院International贸易研究所经理研究员、副研究员，International商学院里副博士、博士、复旦大学老师、院里学术参事长亦会参事长。曾后任《International商务》执行者副主编、全国里小企业作价转到给该系统《全方位外汇低价》主编、西方WTO该里心特约研究员、国家所对外开放该里心研究员、北大西方在经济上特区研究里心研究员、西方社亦会在经济上该系统分析研究亦会任亦会长、西方银行保险监督政府机构参事长亦会研究员、西方人民银行正Senior专业知识技术证照评审团参事长亦会参事长、江西省“双千计划”评委、西方金融EMBA亦会常务任亦会长、国家所技术开发银行研究员、成都区域EMBA亦会任亦会长、成都青年商亦会技术顾问。2014年获得全国亦立法者事务为副英才称号。2014年成西方EMBA亦会财务政府机构专业知识参事长亦会参事长，2015年被后任贵州理工学院里客座博士，2016年被后任广西民族性医学院金融学兼职博士暨“相思湖边讲席博士”，2017年6被后任陕西理工医学院“大同江学术界”，2017年后任华东铁路运输医学院在经济上商学院里兼职博士学位生老师，2019年被后任贵州外国语医学院复旦大学博士。

3、 单一总实习生提名人成波谭份文件

成波，男，壮族，1962年2年初祖父母，西方西方籍，无内地享久绿卡。里共党员。工学博士、上海铁路运输医学院博士、复旦大学老师。2006年至2011年，任上海铁路运输医学院轿车二期工程系副所长、轿车确保安全与节能国家所重点项目麻省理工学院里副所长；2011年至今，任上海铁路运输医学院博士、上海铁路运输医学院苏州轿车该里心院里长、轿车确保安全与节能国家所重点项目麻省理工学院里副所长。

4、 单一总实习生提名人马静男士份文件

马静，女，1979年11年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。南开医学院世界EMBA博士。2014年12年初至2015年12年初在马来亚医学院做访问学术界。2007年7年初至2021年7年初，曾多次任南开医学院受聘、副博士。2021年8年初至今，任广西医学院博士。2019年2年初至今，后任天津赛象科内技作价合资单一总实习生。

金融机构文档：600733 金融机构亦称：北汽蓝谷 核定S：临2021-076

担保文档：155731 担保亦称：19东安能

担保文档：155793 担保亦称：19新能02

北汽蓝谷新材料科内技作价合资

九届二十二次常务任亦会长亦会季末选票议案核定

本子公司常务任亦会长亦会及全体常务任亦会长尽可能本核定章节不实际上任何捏造考证、一般性辩解或者不小附注，并对其章节的准确性、可靠性和无损可不尽个别及连带责任。

北汽蓝谷新材料科内技作价合资（以下亦称“子公司”）九届二十二次常务任亦会长亦会于2021年11年初2日以投递方式则放出新亦代表大会指示，于2021年11年初5日以通讯设备议案方式则可不邀出新席亦代表大会。本次亦代表大会由常务任亦会长亦会任主席萧枭谭推举并筹划，可不可不邀出新席亦代表大会常务任亦会长7名，实际可不邀出新席亦代表大会常务任亦会长7名。亦代表大会的可不邀出新席亦代表大会相一致《里华人民共和国子金融机构买卖》及《子公司章程》的有关明确规定。

经可不邀出新席亦代表大会常务任亦会长对提案开展仔细审核，形成如下季末选票议案：

一、审核通过了《关于子公司常务任亦会长亦会换届议亦会选举的提案》

鉴于子公司第九届常务任亦会长亦会常务任亦会长退休年龄将届满，根据《子金融机构买卖》《子公司章程》牵涉到明确规定，子公司开展常务任亦会长亦会换届议亦会选举；子公司第十届常务任亦会长亦会核心成员为7人，其里非厂矿代表人常务任亦会长4人，厂矿代表人常务任亦会长3人。

1、准许奥斯卡金像奖赵锦伦谭为非厂矿代表人常务任亦会长提名人。

议案结果：7选票准许，0选票支视之为，0选票这两项。

2、准许奥斯卡金像奖孙智华谭为非厂矿代表人常务任亦会长提名人。

议案结果：7选票准许，0选票支视之为，0选票这两项。

3、准许奥斯卡金像奖王学权谭为非厂矿代表人常务任亦会长提名人。

议案结果：7选票准许，0选票支视之为，0选票这两项。

4、准许奥斯卡金像奖徐婧鹤男士为非厂矿代表人常务任亦会长提名人。

议案结果：7选票准许，0选票支视之为，0选票这两项。

准许将以上4名非厂矿代表人常务任亦会长提名人，递交作价大亦代表大会亦会选举。常务任亦会长提名人份文件则有管和。

作价大亦代表大会亦会选举导致的4名非厂矿代表人常务任亦会长，将与厂矿代表人大亦代表大会亦会选举导致的3名厂矿代表人常务任亦会长主导分构成第十届常务任亦会长亦会。第十届常务任亦会长亦会常务任亦会长退休年龄自作价大亦会审核通过业已计，退休年龄三年。

本提案仍须递交子公司作价大亦会审核。

亦同核定。

管和：十届常务任亦会长亦会非厂矿代表人常务任亦会长提名人份文件

北汽蓝谷新材料科内技作价合资常务任亦会长亦会

2021年11年初6日

管和：

十届常务任亦会长亦会非厂矿代表人常务任亦会长提名人份文件

1、非厂矿代表人常务任亦会长提名人赵锦伦份文件

赵锦伦，男，1976年4年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。里共党员，EMBA博士学位，Senior政工师、二期工程师。2000年医学院医学院毕业后进入北汽该系统临时工，出新任北内母子公司总子公司、成都轿车国有资产经营政府机构合资副科内长、团委书记、党复副所长、综合复副所长等。2009年起，曾多次在成都轿车工业上市公司有可不责任子公司驱动力缓冲子公司、成都轿车驱动力缓冲合资、成都轿车贩售合资、成都轿车作价合资轿车该里心担任党委书记、副市长、工亦会任主席等职权。2017年2年初至2021年3年初，任成都轿车母子公司合资工亦会副亦会长，其里2018年12年初至2021年1年初后任成都轿车母子公司合资工亦会临时工部秘书长。2021年3年初至10年初，任成都北汽恒盛地产商合资党委书记、常务副社长、工亦会主管。

2、非厂矿代表人常务任亦会长提名人孙智华份文件

孙智华，男，1981年7年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。医学院毕业于首都在经济上贸易医学院EMBA专业知识，本科内申请者、博士学位学位，执业、Senior项目政府机构、International特许实质上项目政府机构。2005年7年初至2008年11年初，任西方International展览里心母子公司子公司财务部亦立法者事务。2008年11年初至2011年9年初，曾多次任成都轿车母子公司合资核查部经理、核查部Senior经理。2011年9年初至2013年1年初，曾多次任成都轿车母子公司财务合资核查稽核部实习生、实习生。2013年1年初2019年2年初，曾多次任成都轿车母子公司合资核查部副所长、核查部副所长（筹划临时工）。2019年2年初至今，任成都轿车母子公司合资核查部秘书长。2021年4年初至今，后任北汽大川轿车作价合资常务任亦会长。2021年4年初至今，后任成都新材料轿车作价合资常务任亦会长。2021年5年初至今，任本子公司常务任亦会长。

3、非厂矿代表人常务任亦会长提名人王学权份文件

王学权，男，1978年11年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。成都医学院法学院里民商法专业知识博士学位。2010年8年初至2011年4年初，任成都轿车母子公司合资立法者体育部实习生。2011年4年初至2013年5年初，任成都轿车作价合资官司仲裁科内科内长。2013年5年初至2014年6年初，任成都惠特尼川轿车部件作价合资总高级技术顾问。2014年6年初至今，曾多次任成都轿车母子公司合资立法者体育部副所长、立法者与政府机构制度部秘书长。

4、非厂矿代表人常务任亦会长提名人徐婧鹤份文件

徐婧鹤，女，1983年12年初祖父母，壮族，西方西方籍，无内地享久绿卡。医学院毕业于成都林业医学院EMBA专业知识核查方向，本科内申请者、博士学位学位。西方特许执业专业知识证照、里级执业、里级在经济上师；美国特许政府机构执业。2009年8年初至2018年8年初，任成都平谷注资上市公司合资财务政府机构部财务经理；2018年9年初至今，任成都平谷城市更新合资财务政府机构部实习生。2020年8年初至今，任本子公司常务任亦会长。

金融机构文档：600733 金融机构亦称：北汽蓝谷 核定S：2021-077

担保文档：155731 担保亦称：19东安能

担保文档：155793 担保亦称：19新能02

北汽蓝谷新材料科内技作价合资

关于可不邀出新席亦代表大会2021年第五次临时作价大亦会的

指示

本子公司总实习生亦会及全体总实习生尽可能本核定章节不实际上任何捏造考证、一般性辩解或者不小附注，并对其章节的准确性、可靠性和无损可不尽个别及连带责任。

最重要章节定时：

●作价大亦会可不邀出新席亦代表大会短时间表：2021年11年初22日

●本次作价大亦会运用于的网络服务季末选票该系统：上交所作价大亦会网络服务季末选票该系统

一、 可不邀出新席亦代表大会亦代表大会的整体情况

(一) 作价大亦会类型和届次

2021年第五次临时作价大亦会

(二) 作价大亦会推举人：总实习生亦会

(三) 季末选票方式则：本次作价大亦会所运用于的议案方式则是现场季末选票和网络服务季末选票相结合的方式则

(四) 现场亦代表大会可不邀出新席亦代表大会的短时间表、短时间和临近

可不邀出新席亦代表大会的短时间表短时间：2021年11年初22日13点30分

可不邀出新席亦代表大会临近：成都市成都在经济上技术技术开发区东环里路5号12幢一层蓝鲸亦代表大会室

(五) 网络服务季末选票的该系统、起止短时间表和季末选票短时间。

网络服务季末选票该系统：上交所作价大亦会网络服务季末选票该系统

网络服务季末选票起止短时间：自2021年11年初22日

至2021年11年初22日

运用于上交所网络服务季末选票该系统，通过买卖该系统季末选票SDK的季末选票短时间为作价大亦会可不邀出新席亦代表大会当日的买卖短时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络服务服务季末选票SDK的季末选票短时间为作价大亦会可不邀出新席亦代表大会当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转到融通、四人售给业务范围帐号和沪股通高盛的季末选票程序

牵涉到融资融券、转到融通业务范围、四人售给业务范围牵涉到帐号以及沪股通高盛的季末选票，可不按照《上交所上市子公司作价大亦会网络服务季末选票规程》等有关明确规定执行者。

(七) 牵涉到匿名为了统一作价季末选票权：无

二、 亦代表大会审核事宜

本次作价大亦会审核提案及季末选票作价类型

■

注：上述《关于议亦会选举单一总实习生的提案》以上交所审核一致通过为前提。

1、 各提案已谈及的短时间和谈及媒体

上述提案已经子公司九届三十二次总实习生亦会和九届二十二次常务任亦会长亦会审核通过。总括则有子公司于2021年11年初6日在《西方金融机构报》和《上海金融机构报》及上交所该网站（www.sse.com.cn）谈及的牵涉到核定。

2、 值得注意季末选票议案提案：无

3、 对里小高盛单独计选票的提案：全部

4、 牵涉到关联作价回避议案的提案：无

可不回避议案的关联作价旧名：无

5、 牵涉到担保作价作准备议案的提案：无

三、 作价大亦会季末选票注意事宜

(一) 本子公司作价通过上交所作价大亦会网络服务季末选票该系统履行议案权的，既可以登岸买卖该系统季末选票SDK（通过均须买卖的高盛买卖终端）开展季末选票，也可以登岸网络服务服务季末选票SDK（网页：vote.sseinfo.com）开展季末选票。首次登岸网络服务服务季末选票SDK开展季末选票的，高盛只能已完成作价身份认证。具体操作劝见网络服务服务季末选票SDK该网站明确指出新。

(二) 作价通过上交所作价大亦会网络服务季末选票该系统履行议案权，如果其保有多个作价帐号，可以使用视之为有者子公司注资人的任一作价帐号受邀网络服务季末选票。季末选票后，视之为其全部作价帐号下的相同都可发行股票或相同品种担保皆已分别季末出新同一意见的议案选票。

(三) 作价所季末议亦会选举选高票至少其保有的议亦会选举选高票的，或者在差额议亦会选举里季末选票至少当选者数目的，其对该项提案所季末的议亦会选举选票视之为无效季末选票。

(四) 同一议案权通过现场、本所网络服务季末选票SDK或其他方式则重复开展议案的，以第一次季末选票结果略有各不相同。

(五) 作价对所有提案皆议案完才能递交。

(六) 运用于翻倍季末选票制议亦会选举总实习生和常务任亦会长的季末选票方式则，则有管和2。

四、 亦代表大会可不邀出新席实例

(一) 上市公司登记注册日收市后在西方金融机构登记注册结计有可不责任子公司上海分子公司登记注册在册的子公司作价有权可不邀出新席作价大亦会（具体情况则有下表），并可以以书面形式转到交公证人可不邀出新席亦代表大会和受邀议案。该公证人不能是子公司作价。

■

(二) 子公司总实习生、常务任亦会长和Senior政府机构人员。

(三) 子公司聘劝的律师。

(四) 其他人员。

五、 亦代表大会登记注册方法

（一）个人身份作价登记注册：须要视之为个人身份通行证和上交所注资人帐号卡或高盛就其的上市公司登记注册日的的作价推论；个人身份作价转到交他人可不邀出新席亦代表大会的，管理人可不出新示本人通行证、被害者通行证寄送、认可转到交书和上交所注资人帐号卡或高盛就其的上市公司登记注册日的的作价推论。

（二）公法作价登记注册：须要视之为专营寄送、据悉人人通行证寄送和上交所注资人帐号卡寄送或高盛就其的上市公司登记注册日的的作价推论（全部盖公章）；据悉人人转到交公证人可不邀出新席亦代表大会的，公证人可不出新示本人通行证、据悉人人通行证寄送、据悉人人就其的认可转到交书、公法作价各单位的专营寄送和公法作价各单位的上交所注资人帐号卡或高盛就其的上市公司登记注册日的的作价推论寄送（全部盖公章）。

（三）经常性作价也可以运用于信函、电子投递或者传真的方式则登记注册（联系方式则见本指示“六、其他事宜”）。

（四）登记注册短时间：2021年11年初19日9:30-11:30,13:30-17:00。

（五）登记注册临近：成都市成都在经济上技术技术开发区东环里路5号12幢一层子公司访客会客室。

六、 其他事宜

通讯设备方式则：

电话：010-53970788、010-53970028

传真：010-53970029

电话号码：600733@bjev.com.cn

地址：成都市成都在经济上技术技术开发区东环里路5号 总实习生亦会参事处

的网络服务：王男士

亦同核定。

北汽蓝谷新材料科内技作价合资总实习生亦会

2021年11年初6日

管和1：认可转到交书

管和2：运用于翻倍季末选票制议亦会选举总实习生和常务任亦会长的季末选票方式则明确指出新

管和1：认可转到交书

认可转到交书

北汽蓝谷新材料科内技作价合资：

兹转到交谭（男士）代表人本各单位（或本人）可不邀出新席2021年11年初22日可不邀出新席亦代表大会的贵子公司2021年第五次临时作价大亦会，并代为履行议案权。

被害者视之为普通近似值：

被害者视之为优先近似值：

被害者作价账号号：

■

被害者单张（按规定）： 管理人单张：

被害者通行证号： 管理人通行证号：

转到交短时间表： 年 年初 日

备注：被害者可不在转到交书里“准许”、“支视之为”或“这两项”意向里选择一个并打“√”，对于被害者在本认可转到交书里未作具体指示的，管理人有权按自己的善意开展议案。

管和2运用于翻倍季末选票制议亦会选举总实习生和常务任亦会长的季末选票方式则明确指出新

一、作价大亦会总实习生提名人议亦会选举、单一总实习生提名人议亦会选举、常务任亦会长亦会提名人议亦会选举作为提案分组分别开展S。高盛可不针对各提案分组下每位提名人开展季末选票。

二、申报近似值代表人议亦会选举选高票。对于每个提案分组，作价每视之为有者一股即保有与该提案分组下当选者总实习生或常务任亦会长数目等于的季末选票据统计。如某作价视之为有者上市子公司100股注资人，该次作价大亦会当选者总实习生10名，总实习生提名人有12名，则该作价对于总实习生亦代表大会亦会选举提案分组，保有1000股的议亦会选举选高票。

三、作价可不以每个提案分组的议亦会选举选高票为可不开展季末选票。作价根据自己的善意开展季末选票，既可以把议亦会选举选高票集里季末给某一提名人，也可以按照给定分组合季末给各不相同的提名人。季末选票过后后，对每一项提案分别翻倍计计得选高票。

四、示例：

某上市子公司可不邀出新席亦代表大会作价大亦会运用于翻倍季末选票制对开展总实习生亦会、常务任亦会长亦会改选，当选者总实习生5名，总实习生提名人有6名；当选者单一总实习生2名，单一总实习生提名人有3名；当选者常务任亦会长2名，常务任亦会长提名人有3名。须要季末选票议案的事宜如下：

■

某高盛在上市公司登记注册日收盘时视之为有者该子公司100股注资人，运用于翻倍季末选票制，他（她）在提案4.00“关于议亦会选举总实习生的提案”就有500选票的议案权，在提案5.00“关于议亦会选举单一总实习生的提案”有200选票的议案权，在提案6.00“关于议亦会选举常务任亦会长的提案”有200选票的议案权。

该高盛可以以500选票为可不，对提案4.00按自己的善意议案。他（她）既可以把500选票集里季末给某一位提名人，也可以按照给定分组合转移季末给给定提名人。

如表表：

■

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