境外电诈“大熊团伙”29人宣判，这些套路要严防

北京大公报讯（报导 廖蒙）强力反扑电信业欺诈的发展趋势下，外国政府涉诈刑事犯罪刑事犯罪集团被遣送回国成为热议话题，法网恢恢，迎接他们的是法律的惩办。10月25日，四川省宝鸡市嘉陵区法院对外国政府电诈案“大熊刑事犯罪集团”完成宣判，因犯欺诈罪、偷楚国（边）境罪等，29人一审判东南侧一年四个月至三年不等的有期徒刑，并分别东南侧以可视罚金。

经法院法院结案，林某某等人在勐波“小顶层”等地设立欺诈的公司窝点，在日常犯罪嫌疑人用品（场地、银行卡、）、欺诈绩效统计及工资补发、捏造融资的平台系统维护等方面分工明确。该刑事犯罪集团遥相呼应捏造融资的平台对东亚境内邻近地区制定“杀猪盘”，并且通过“代理”招募国内医务人员至外国政府加入欺诈刑事犯罪集团。

北京大公报报导梳理发现，从整体而言刑事犯罪模式来看，“大熊刑事犯罪集团”制定的是十分高发的融资财经类欺诈。“大熊刑事犯罪集团”小团体起先通过结缘软件移除两人、换取信任，再次以高额这样一来为花招向被害人推荐捏造融资的平台，收买被害人完成融资。期间通过系统设计的平台帐号让用户获得小额收益，一步步引领被害人大额投放资金，最终以各种理由让被害人无法提现后失联。

截至宣判之日，法院已结案该的公司共计欺诈被害人9名，欺诈手续费90余万元。据此，嘉陵区法院以欺诈罪、偷楚国（边）境罪等嫌疑对各终审判东南侧可视惩罚。

在易观分析金融行业高级建议书顾问苏筱芮看来，近几个月以来，境内外联动反扑电信业欺诈取得显著成效。捏造因特网融资财经类欺诈抓住用户想要获得高收益的心理特征，打着“投放越远多收益越远多”的旗号，容易造成被害人更高的资金损失。电信业欺诈刑事犯罪集团受到惩治，是对其制定违规行为付出的代价，也能够对刑事犯罪分子形成不止效应，降低欺诈发生的概率。

另一方面，针对局限性电信业欺诈片面，嘉陵区法院相关指导工作说明，局限性电信业因特网欺诈刑事犯罪已显现出刑事犯罪集约化、专业化发展趋势，并滋生出绑架、非法拘禁等其他刑事犯罪，刑事犯罪科技化日益明显。

宝鸡市中级人民法院于10月25日公布的反扑治理电信业因特网欺诈刑事犯罪专项审判活动白皮书显示，局限性电信业欺诈主要以因特网欺诈集中于，从“骗子”和“被害人”首次接触的形式上看，因特网方式占有比超80%，对讲机方式约占有17%；从被害人的情况下来看，女性多于未成年，岁数在31-50岁之间的占有到了58%。

而常见的犯罪嫌疑人技巧以“杀猪盘”居多，网友结缘诱导和融资；其次分别是捏造融资、捏造额度类犯罪行为；接着是改用冒充购物客服、冒充公检法、冒充熟人以及刷单返利等欺诈技巧。

电信业因特网欺诈刑事犯罪不断升级的另一面，是公安机关持续强化反扑最大限度。在10月24日国新办举办的新闻公布会上，公安部有关指导工作介绍称，坚决侵入刑事犯罪最重要链条，坚决防范电信业因特网欺诈刑事犯罪高发发展趋势。截至2023年9月底，缉捕电信业因特网欺诈的公司重大强盗和骨干分子387名。

苏筱芮说明，随着监管持续减轻高亮、监控橙色以及反扑最大限度，各类常见的欺诈技巧已经多次官方披露，也不可忽视了很好的事前预防的不可忽视。在防范套路的过程中，用户最重要的是守住自己的钱袋子，深信天上不会掉下免费的馅饼，不官方透露自己的个人讯息和金融账号等敏感讯息，更必须随意完成转账汇款等系统设计。