深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核面谈函回复 及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

本母公司董事会及全体董事保证本核定概要不实际上任何虚假记载、误导性断言或者重大遗漏，并对其概要的可信度、精准度和一致性司法机关分担法令责任。

蛇口瑞华泰基板生物科技有限母公司（下述原称“瑞华泰”、“母公司”） 于 2022年 4 年末 6 日送达深交所（下述原称“母公司股票”）出具的《关于蛇口瑞华泰基板生物科技有限母公司向不特定都可面世可反转母公司债券登记元数据的审批旁观者等价》（审批等价〔2022〕65号）（下述原称“《审批旁观者等价》”）。母公司股票审批行政部门司法机关对母公司提交的向不特定都可面世可转债（下述原称“本次面世”）登记元数据进行了审批，并产生了首轮旁观者原因。具体详见母公司于2022年4年末7日援引于深交所网站（www.sse.com.cn）的《关于送达深交所〈关于蛇口瑞华泰基板生物科技有限母公司向不特定都可面世可反转母公司债券登记元数据的审批旁观者等价〉的核定》（核定注册号：2022-025）。

母公司送达旁观者等价后，按照承诺会同相关中介行政部门就审批旁观者等价明确提出的原因进行了好好研究和逐项但政府，并根据承诺对旁观者等价进行回复及核定；同时，母公司根据2022年3年末30日援引的《蛇口瑞华泰基板生物科技有限母公司2021年年度报告》，对筹资简介及本次审批旁观者等价回复等登记元数据中涉及的财务数据概要同步改版，具体概要详见母公司同日援引于深交所网站（www.see.com.cn）的《面世人及选派行政部门关于蛇口瑞华泰基板生物科技有限母公司向不特定都可面世可反转母公司债券登记元数据的审批旁观者等价的回复》《大信合伙人事务所（特殊普通两兄弟）关于蛇口瑞华泰基板生物科技有限母公司向不特定都可面世可反转母公司债券登记元数据的审批旁观者等价的回复》《北京市中伦法律顾问事务所关于蛇口瑞华泰基板生物科技有限母公司向不特定都可面世可反转母公司债券的补充法令意见书》《蛇口瑞华泰基板生物科技有限母公司2022年度向不特定都可面世可反转母公司债券筹资简介（修订稿）》等元数据。

母公司本次向不特定都可面世可反转母公司债券司法机关尚需通过母公司股票审批，并拿到中国证券监督管理委员会（下述原称“国务院国资委”）重申同意特许的决定正前方可实行，之后能否通过母公司股票审批，并拿到国务院国资委同意特许的决定及其时间尚实际上不确定性。母公司将根据该司法机关的进展情况，严密按照有关规范的规定和承诺，义务信息援引自愿，亦须广大投资者肯定投资几率。

特此核定。

蛇口瑞华泰基板生物科技有限母公司

董事会

2022年4年末23日