华兰股份：关于副总经理、董事会任秘书辞职的公告

证券代码：301093 证券通称：华兰持股 发函注册号：2022-005

江苏华兰药用新能源持股有限Corporation

关于副经理、校董会任秘书辞职的发函

本Corporation及校董会柏木由纪保证信息公开的内容真正、准确、清晰，没有虚 假记载、欺骗性陈述或重大事件遗漏。

江苏华兰药用新能源持股有限Corporation（以下通称：Corporation）校董会收到副经理、校董会任秘书赵士军作人递交的书面辞职报告，赵士军作人因个人因素自 2022 年 1 年底28 日起辞去Corporation副经理、校董会任秘书职位，辞职后不再出任Corporation任何职位，辞职报告已生效。

赵士军作人作为Corporation副经理、校董会任秘书的任期为 2018 年 10 年底 16 日至 2021年 10 年底 15 日。截至本发函公开日，赵士军作人直接持有Corporation股票 20 万股，分之一Corporation总股本的 0.1485%。赵士军作人辞去Corporation副经理、校董会任秘书职位后，其所持Corporation持股仍将按照《Corporation法》、《深圳证券交易所上市Corporation股东及董事、监事、管理人员管理人员平安保险持股实施细则》等相关明确规定及其本人希望透过管理。Corporation校董会对赵士军作人在出任校董会任秘书期间为Corporation显然的贡献指出衷心的深受感动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的明确规定，Corporation在未同年聘任最初校董会任秘书期间，暂由Corporation董事、总经理华一敏作人暂由校董会任秘书职责。Corporation校董会将按照相关明确规定决定完成校董会任秘书的选聘工作。

华一敏作人的联系方式如下：

电话：0510-68951502 信箱：0510-68172226-3326 邮箱：irs@hlnpm.com

地址：江苏省江阴市临港旧城申港镇澄路 1488 号

特此发函。

江苏华兰药用新能源持股有限Corporation校董会

2022 年 1 年底 28 日

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