珠海市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

存有募得经费2011年夏天资工程项目此前转到让或对角的持续性。

五、募得经费使用及揭发里面存有的疑问

份副本而政府，控股公司已按照《股票控股公司控管引意事项第2 号一股票控股公司募得经费管理管理机构和使用的控管立即(2022年修改)》《挂牌科创支架股选票股票规章》《挂牌科创支架股票控股公司健全控管引意事项第1号逐一标准化营运》以及控股公司《募得经费管理管理机构政治制度》等之外明确规定管理管理机构募得经费专项Gmail，第一时间、真实世界、恰当、明晰地揭发了控股公司募得经费的放置及具体使用持续性，不存有募得经费管理管理机构违规的持续性。控股公司对募得经费的2011年夏天向和的发展持续性均如实应以尽了揭发义务。

六、两次以上借贷且年末存有募得经费运用持续性

控股公司不存有两次以上借贷且年末存有募得经费运用的持续性。

适配器1：募得经费使用持续性特地引意

七、会计师政务所Horipro对控股公司获选募得经费放置与使用持续性确有的鉴识份副本的结论性对此

会计师政务所Horipro看来，控股公司《关于2021获选募得经费放置与具体使用持续性的专项份副本》按照《股票控股公司控管引意事项第2号逐一股票控股公司募得经费管理管理机构和使用的控管立即（2022年修改）》、《挂牌科创支架股票控股公司健全控管引意事项第1号逐一标准化营运》及之外编解码器引意事项明确规定统一指挥，在所有根本性方面公允再现了三旺无线电通信2021获选募得经费的放置与使用持续性。

八、选派管理机构核实对此

经核实，选派管理机构看来：控股公司2021年募得经费放置与使用持续性完全符合《证券交易面世股票选派业务范围管理管理机构必要》《股票控股公司控管引意事项第2号逐一股票控股公司募得经费管理管理机构和使用的控管立即》《挂牌科创支架股选票股票规章》《挂牌科创支架股票控股公司健全控管引意事项第1号逐一标准化营运》等法律条文和政治制度副本的明确规定，对募得经费展开了高雄市政府存储和专项使用，并第一时间应以尽了之外文档揭发义务，募得经费具体素材使用持续性与控股公司已揭发持续性明确，不存有容许彻底改变募得经经费途和损害入股商业利益的持续性，不存有违规使用募得经费的处理方式。

九、上网告示适配器

1. 《里面信建2011年夏天证券交易投资人有限控股公司关于珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司2021获选募得经费放置与具体使用持续性的专项核实对此》；

2. 《珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司募得经费放置与具体使用持续性鉴识份副本》。

实为告示。

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司总经理局

2022年4月底23日

适配器1

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司

募得经费使用持续性特地引意

将近时间表：2021年12月底31日

统一指挥为单位：珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司 支出为单位：总支出万元

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引：控股公司募2011年夏天工程项目“制造业的网络仪器研发里面心工程工程项目”降低募2011年夏天工程项目施行主体为三旺无线电通信，互换降低施行场所珠海市，该规章之同一时间控股公司第一届总经理局第十二次联席会议、第一届副会长第七次联席会议提案通过。

证券交易字符串：688618 证券交易通称：三旺无线电通信 告示代号：2022-019

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司

第二届副会长第二次联席会议议案告示

本控股公司副会长及全体副会长保证本告示素材不存有任何欺诈可知、欺诈举出或者根本性略去，并对其素材的事实、恰当度和明晰性行政处分承担承担责任。

一、副会长联席会议开会持续性

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司（表列通称“控股公司”） 第二届副会长第二次联席会议于2022年4月底11日以接听和电邮作法发出通告，并于2022年4月底22日以工作人员作法在控股公司联席四楼开会。本次联席会议由副会长总干事蔡超先生主持开会，联席会议应以与会副会长三名，具体与会副会长三名。本次联席会议的召集和开会程序在完全符合《里面华人民共计和国控股证券交易》（表列通称“《控股证券交易》”）《挂牌科创支架股选票股票规章》等之外法律、行政条文、部门规章、标准化性副本和《珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司章程》（表列通称“《控股公司章程》”）的明确规定，联席会议议案合法化、有效。

二、副会长联席会议提案持续性

全体副会长对本次副会长联席会议参众两院展开了提案，经会期过渡到如下议案：

(一) 提案通过了《关于控股公司2021获选副会长四次联席会议的参众两院》。

份副本而政府，副会长按照《控股证券交易》《控股公司章程》及控股公司《副会长议事规章》等之外明确规定，恪尽职守，认真应以尽指派职责，极佳地保障了控股公司和入股份益，促使了控股公司的系由统设计化营运。明确首肯《珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司2021获选副会长四次联席会议》的素材。

会期结果：3选票首肯、0选票反对者、0选票作废。

本参众两院已为需查核控股公司获选入股大会提案。

(二) 提案通过了《关于控股公司2021获选财务决算份副本的参众两院》。

控股公司2021获选财务报表之同一时间有为国际性会计师政务所Horipro（类似一般来说新公司）审计，确有了标准无保留对此的审计份副本。控股公司根据2021获选的财务运行持续性统一指挥了《2021获选财务决算份副本》。副会长看来，控股公司根据之外法律、条文及标准化性副本的立即统一指挥的2021获选财务决算份副本，真实世界地再现了控股公司的财务和全面性公交系由统设计持续性，明确首肯控股公司《2021获选财务决算份副本》素材。

会期结果：3选票首肯、0选票反对者、0选票作废。

本参众两院已为需查核控股公司获选入股大会提案。

(三) 提案通过了《关于控股公司2022获选财务预算份副本的参众两院》。

经提案，副会长首肯控股公司根据之外法律条文及标准化性副本的立即统一指挥的《2022获选财务预算份副本》。

会期结果：3选票首肯、0选票反对者、0选票作废。

本参众两院已为需查核控股公司获选入股大会提案。

(四) 提案通过了《关于控股公司2021年获选份副本及简短的参众两院》。

按照《证券交易法》《官方面世证券交易的控股公司文档揭发素材与编解码器标准化第2号逐一获选份副本的素材与编解码器》《挂牌科创支架股选票股票规章》《挂牌科创支架股票控股公司健全控管引意事项第1号一标准化营运》等有关明确规定的立即，控股公司管理管理机构层根据2021获选的经营不善营收持续性统一指挥了《2021年获选份副本》和《2021年获选份副本简短》。

经查核，副会长看来：控股公司管理管理机构层统一指挥和查核《珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司2021年获选份副本》的程序在完全符合法化律条文以及里面国证监会的明确规定，份副本素材真实世界、恰当、明晰地再现了控股公司的具体持续性，不存有任何欺诈可知、欺诈举出或者根本性略去。

会期结果：3选票首肯、0选票反对者、0选票作废。

本参众两院已为需查核控股公司获选入股大会提案。

(五) 提案通过了《关于控股公司2021获选募得经费放置与具体使用持续性的专项份副本的参众两院》。

副会长看来：份副本而政府，控股公司对募得经费展开了高雄市政府存储与专项使用，第一时间应以尽了文档揭发义务。控股公司《2021获选募得经费放置与具体使用持续性的专项份副本》完全符合《股票控股公司控管引意事项第2号一股票控股公司募得经费管理管理机构和使用的控管立即》以及控股公司《募得经费管理管理机构政治制度》等之外明确规定，不存有容许彻底改变募得经经费途和损害入股商业利益的持续性，不存有违规使用募得经费的处理方式。

概要详述控股公司同日在挂牌博客（www.sse.com.cn）揭发的《2021获选募得经费放置与使用持续性的专项份副本》（告示代号：2022-023）。

会期结果：3选票首肯、0选票反对者、0选票作废。

(六) 提案通过了《关于控股公司2021获选内外掌控评论者份副本的参众两院》。

经查核，副会长看来：控股公司已按照之外明确规定建立健全了控股公司内外掌控政治制度，完全符合控股公司当同一时间生产线经营不善具体持续性只能，在经营不善管理管理机构的各个关键环节里面极为不可忽视了极佳的掌控和防范作用。控股公司《2021获选内外掌控评论者份副本》真实世界、客观地再现了控股公司内外掌控政治制度的工程及运行持续性。因此，副会长对控股公司2021获选内外掌控持续性对此授权，看来控股公司《2021获选内外掌控评论者份副本》客观、真实世界的再现了控股公司内外掌控具体持续性。

概要详述控股公司同日在挂牌博客（www.sse.com.cn）揭发的《2021获选内外掌控评论者份副本》。

会期结果：3选票首肯、0选票反对者、0选票作废。

(七) 提案通过了《关于控股公司2021获选利润调配民防的参众两院》。

经提案，副会长看来：控股公司2021年获选利润调配建议书完全符合之外法律条文及《控股公司章程》的明确规定，兼顾了控股公司现阶段性转到型持续性及预见转到型经费消费及入股2011年夏天资仍要等持续性，完全符合控股公司经营不善现状，有利控股公司的持续、稳定、心理健康转到型。

概要详述控股公司同日在挂牌博客（www.sse.com.cn）揭发的《关于2021获选利润调配民防的告示》（告示代号：2022-020）。

会期结果：3选票首肯、0选票反对者、0选票作废。

本参众两院已为需查核控股公司获选入股大会提案。

(八) 提案通过了《关于续聘控股公司2022获选审计管理机构的参众两院》。

副会长看来：有为国际性会计师政务所Horipro（类似一般来说新公司）在对控股公司2021获选财务份副本审计过程里面尽职、尽责，按照里面国引册会计师政务所审计标准化立即，按计划案未完成了控股公司2021年年报审计指导，展现了良好的棒球员标准化和人格，客观、公正的对控股公司财务份副本发表文章了对此。首肯续聘有为国际性会计师政务所Horipro（类似一般来说新公司）为控股公司2022年获选审计管理机构，聘期一年。

概要详述控股公司同日在挂牌博客（www.sse.com.cn）揭发的《关于续聘会计师政务所Horipro的告示》（告示代号：2022-022）。

会期结果：3选票首肯、0选票反对者、0选票作废。

本参众两院已为需查核控股公司获选入股大会提案。

(九) 提案通过了《关于控股公司副会长薪水建议书的参众两院》。

本参众两院共计包含如下5项子参众两院：

9.1提案《（原）副会长总干事刘茂明先生薪水》

会期结果：首肯3选票、反对者0选票、作废0选票。

9.2提案《(原)副会长刘宇红绿先生薪水》

会期结果：首肯3选票、反对者0选票、作废0选票。

9.3提案《副会长总干事蔡超先生薪水》

会期结果：首肯2选票、反对者0选票、作废0选票。本子参众两院蔡超先生顾虑会期。

9.4提案《副会长张跃申先生薪水》

会期结果：首肯2选票、反对者0选票、作废0选票。本子参众两院张跃申先生顾虑会期。

9.5提案《副会长姚群先生薪水》

会期结果：首肯2选票、反对者0选票、作废0选票。本子参众两院姚群先生顾虑会期。

全体副会长对上述参众两院无异议，首肯将该参众两院查核控股公司获选入股大会提案。

(十) 提案通过了《关于控股公司向该银行登记2022获选全面性授信全额的参众两院》。

控股公司副会长看来：控股公司2022获选向该银行登记全面性授信是跨国公司经营不善转到型的短时间只能，可以试图控股公司在适当的时候较快高效地取得借贷，本次登记该银行全面性授信应以尽了适当的批准程序在，管理者及提案程序在合法化、强制执行，会不良影响控股公司短时间生产线经营不善。首肯控股公司向该银行登记全面性授信全额将近不大约总支出1亿元（再一遭遇额以控股公司与金融管理机构具体签署的选择权则有）。上述授信限经总经理局提案通过后12个月底内有效。在授信时限，授信全额可尿素使用。

概要详述控股公司同日在挂牌博客（www.sse.com.cn）揭发的《关于控股公司向该银行登记全面性授信全额并拒绝接受区外别方贷款的告示》（告示代号：2022-021）。

会期结果：3选票首肯、0选票反对者、0选票作废。

(十一) 提案通过了《关于控股公司具体掌控其所控股公司登记全面性授信全额提供者贷款的参众两院》。

控股公司副会长看来：控股公司具体掌控人熊伟先生及其家庭成员黄氏先生为控股公司向该银行登记全面性授信提供者致使保证贷款，解决了控股公司登记该银行授信只能贷款的疑问，且此次贷款免于偿还贷款经费，突显了具体掌控人对控股公司转到型的赞成，完全符合控股公司和全体入股的商业利益，会对控股公司的经营不善营收诱发担忧不良影响。上述规章的提案程序在完全符合之外法律条文、控股公司之外规章政治制度的明确规定，不存有损害控股公司及里面小入股商业利益的处理方式。

概要详述控股公司同日在挂牌博客（www.sse.com.cn）揭发的《关于控股公司向该银行登记全面性授信全额并拒绝接受区外别方贷款的告示》（告示代号：2022-021）。

会期结果：3选票首肯、0选票反对者、0选票作废。

实为告示。

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司副会长

2022年4月底23日

证券交易字符串：688618 证券交易通称：三旺无线电通信 告示代号：2022-020

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司

关于2021获选利润调配民防的告示

本控股公司总经理局及全体总经理保证本告示素材不存有任何欺诈可知、欺诈举出或者根本性略去，并对其素材的事实、恰当度和明晰性承担承担责任。

不可忽视素材提示：

● 每股调配比例：每10股派发存入红利3.6元（含税），不展开资本公积金转到增公司股票，不送红股。

● 本次利润调配以施行平等权利调至股份提出登记日提出登记的实收为基数，具体素材时间表将在平等权利调至施行告示里面明确。

● 在施行平等权利调至的股份提出登记日同一时间控股公司实收遭遇变动的，拟维系由调配总收入不变，可视变更每股调配比例，并将另行告示具体素材变更持续性。

● 本次利润调配民防已为需查核控股公司2021年获选入股大会提案，提案通过之同一时间部可施行。

一、利润调配建议书素材

经有为国际性会计师政务所Horipro（类似一般来说新公司）审计，截至2021年12月底31日，珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司（表列通称“控股公司”）2021获选归属于股票控股公司入股的上年为总支出60,422,374.02元，母控股公司期末可供调配利润为总支出141,055,435.72元。经控股公司第二届总经理局第二次联席会议议案，控股公司2021获选拟以施行平等权利调至股份提出登记日提出登记的实收为基数调配利润。本次利润调配民防如下：

控股公司拟向全体入股每10股派发存入红利3.6元（含税）。截至2021年12月底31日，控股公司的实收为50,527,495股，以此近似值合计拟派发存入红利18,189,898.20元（含税）。本获选控股公司存入盈利支出占合并报表里面归属于股票控股公司一般来说股入股上年的比例为30.10%。

如在施行平等权利调至股份提出登记日同一时间控股公司实收遭遇变动的，控股公司拟维系由每股调配不变，可视变更存入盈利总收入。

控股公司2021获选利润调配民防之同一时间控股公司第二届总经理局第二次联席会议、第二届副会长第二次联席会议提案通过，已为需控股公司2021年获选入股大会提案通过。

二、控股公司应以尽的管理者程序在

（一）总经理局联席会议的开会、提案和会期持续性

控股公司于2022年4月底22日开会了第二届总经理局第二次联席会议，提案通过了《关于控股公司2021获选利润调配民防的参众两院》，全体总经理明确首肯控股公司本次利润调配民防，并首肯将该建议书查核控股公司2021年获选入股大会提案。

（二）分立总经理对此

控股公司分立总经理看来：控股公司2021获选利润调配民防完全符合《控股证券交易》《股票控股公司控管引意事项第3号逐一股票控股公司存入盈利》里面对于盈利的之外明确规定,全面性回避了控股公司目同一时间的经营不善状况、营业收入水平及转到型阶段性等状况，亦兼顾了入股的即期商业利益和长远商业利益,得到2011年夏天资者稳定、合理的仍要, 有利控股公司的短时间经营不善和心理健康转到型，未损害控股公司入股尤其是里面小入股的商业利益。分立总经理明确首肯本次利润调配民防并首肯将该参众两院查核2021年获选入股大会提案。

（三）副会长对此

控股公司于2022年4月底22日开会了第二届副会长第二次联席会议，提案通过了《关于控股公司2021获选利润调配民防的参众两院》。副会长看来：控股公司2021年获选利润调配建议书完全符合之外法律条文及《控股公司章程》的明确规定，兼顾了控股公司现阶段性转到型持续性、预见转到型经费消费及入股2011年夏天资仍要等持续性，完全符合控股公司经营不善现状，有利控股公司的持续、稳定、心理健康转到型。全体副会长明确首肯本次利润调配民防并首肯将该参众两院查核2021年获选入股大会提案。

四、之外风险提示

（一）控股公司2021 年获选利润调配民防结合了控股公司财务、转到型阶段性、预见的经费消费等状况，会对控股公司经营不善存入流诱发根本性不良影响，会不良影响控股公司短时间经营不善和经常性转到型。

（二）本次获选利润调配民防已为需控股公司2021年获选入股大会提案通过同一时间部可施行，敬特地广大2011年夏天资者引意2011年夏天资风险。

实为告示。

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司总经理局

2022年4月底23日

证券交易字符串：688618 证券交易通称：三旺无线电通信 告示代号：2022-021

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司

关于控股公司向该银行登记全面性授信全额

并拒绝接受区外别方贷款的告示

本控股公司总经理局及全体总经理保证本告示素材不存有任何欺诈可知、欺诈举出或者根本性略去，并对其素材的事实、恰当度和明晰性行政处分承担承担责任。

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司（表列通称“三旺无线电通信”或“控股公司”）于2022年4月底22日分别开会第二届总经理局第二次联席会议、第二届副会长第二次联席会议，提案通过了《关于控股公司向该银行登记2022获选全面性授信全额的参众两院》及《关于控股公司具体掌控其所控股公司登记全面性授信全额提供者贷款的参众两院》，现将之外规章告示如下：

一、 登记全面性授信的大体上持续性

为满股公司借贷及经营不善消费，控股公司拟向该银行登记全面性授信全额将近不大约总支出1亿元。具体素材授信全额以控股公司与之外该银行再一签定的选择权或条款则有。以上授信全额不等于控股公司的具体融经费额，具体融经费额应以在上述授信全额内，并以控股公司与该银行遭遇的融经费额则有。具体素材融经费额将视控股公司公交系由统设计经费及业务范围卓有成效的具体消费来合理确定。在授信时限，授信全额可尿素使用。

控股公司总经理局特许滥用职权人或其特许执行人兼办上述授信全额内（包含但不之外授信、货款、承兑汇选票、贷款人、本票、押汇、保函、代付、保理等）的之外限期，并签署之外法律副本。上述授信限自控股公司2022年第二届总经理局第二次联席会议提案批准同一时间所12个月底内。

二、 控股公司具体掌控其所控股公司登记全面性授信全额提供者区外别贷款的具体素材持续性

控股公司具体掌控人熊伟先生及其家庭成员黄氏先生拟为控股公司向该银行登记全面性授信全额提供者致使责任贷款，贷款支出以具体授信全额则有，该贷款不收取控股公司任何贷款经费，也不只能控股公司提供者反贷款，突显了具体掌控人对控股公司转到型的赞成，完全符合控股公司及全体入股的商业利益，不存有损害控股公司和全体入股商业利益的处理方式。

熊伟先生及其家庭成员黄氏先生为控股公司具体掌控人，系由控股公司区外别方，本次交易系由统设计上有区外别交易系由统设计。控股公司本次拒绝接受区外别方贷款的交易系由统设计规章完全符合《挂牌科创支架股选票股票规章》7.2.11条第五款明确规定，股票控股公司默许取得商业利益的交易系由统设计，包含受赠存入国有资产、取得贷款减免、拒绝接受贷款和资助等，可以免予按照区外别交易系由统设计的作法提案和揭发。

三、 应以尽的提案程序在

控股公司于2022年4月底22日开会第二届总经理局第二次联席会议，提案通过了《关于控股公司向该银行登记2022获选全面性授信全额的参众两院》及《关于控股公司具体掌控其所控股公司登记全面性授信全额提供者贷款的参众两院》，首肯控股公司拟向该银行登记全面性授信全额将近不大约总支出1亿元（再一以该银行具体批准的授信全额则有），并首肯控股公司具体掌控人熊伟先生及其家庭成员黄氏先生为控股公司向该银行登记全面性授信全额提供者致使责任贷款规章。区外别总经理应以顾虑会期，分立总经理发表文章了首肯对此。

根据《挂牌科创支架股选票股票规章》及《控股公司章程》等之外明确规定，本次控股公司向该银行登记全面性授信全额并拒绝接受区外别方贷款之外善后事宜在控股公司总经理局议事范围之内，无须查核入股大会提案。

四、 专项对此

(一) 分立总经理对此

分立总经理看来：控股公司向该银行登记全面性授信全额不大约总支出1亿元，是控股公司日常经营不善及业务范围转到型所需，可以保证控股公司经营不善大型活动里面借贷业务范围的短时间卓有成效，完全符合控股公司具体经营不善状况。此外，控股公司区外别方为控股公司向该银行登记授信全额提供者致使责任贷款，且未收取任何贷款经费，控股公司也无须向其提供者反贷款，突显了控股公司具体掌控人对控股公司转到型的赞成，完全符合控股公司和全体入股的商业利益，会对控股公司生产线经营不善产生担忧不良影响，未损害控股公司及控股公司入股的合法化平等权利。

综上，分立总经理首肯控股公司向该银行登记2021获选全面性授信全额及控股公司具体掌控其所控股公司登记全面性授信全额提供者贷款规章。

(二) 副会长对此

副会长看来：控股公司2022获选向该银行登记全面性授信是跨国公司经营不善转到型的短时间只能，可以试图控股公司在适当的时候较快高效地取得借贷，本次登记该银行全面性授信应以尽了适当的批准程序在，管理者及提案程序在合法化、强制执行，会不良影响控股公司短时间生产线经营不善。 控股公司具体掌控人熊伟先生及其家庭成员黄氏先生为控股公司向该银行登记全面性授信提供者致使保证贷款，解决了控股公司登记该银行授信只能贷款的疑问，且此次贷款免于偿还贷款经费，突显了具体掌控人对控股公司转到型的赞成，完全符合控股公司和全体入股的商业利益，会对控股公司的经营不善营收诱发担忧不良影响。上述规章的提案程序在完全符合之外法律条文、控股公司之外规章政治制度的明确规定，不存有损害控股公司及里面小入股商业利益的处理方式。首肯控股公司向该银行登记全面性授信全额并拒绝接受区外别方贷款的规章。

(三) 选派管理机构核实对此

经核实，选派管理机构看来：三旺无线电通信本次向该银行登记全面性授信全额并拒绝接受区外别方贷款的规章经过了控股公司总经理局、副会长提案通过，分立总经理发表文章了首肯对此，应以尽了适当的批准程序在；该规章有利满股公司转到型只能和日常经营不善经费消费，不存有损害控股公司和2011年夏天资者商业利益的处理方式。

五、 备查副本

(一) 《珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司第二届总经理局第二次联席会议议案》；

(二) 《珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司第二届副会长第二次联席会议议案》；

(三) 《珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司分立总经理关于控股公司第二届总经理局第二次联席会议之外规章的分立对此》；

(四) 《里面信建2011年夏天证券交易投资人有限控股公司关于珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司向该银行登记全面性授信全额并拒绝接受区外别方贷款的核实对此》。

实为告示。

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司总经理局

2022年4月底23日

证券交易字符串：688618 证券交易通称：三旺无线电通信 告示代号：2022-024

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司

关于开会2021年获选入股大会的通告

本控股公司总经理局及全体总经理保证告示素材不存有任何欺诈可知、欺诈举出或者根本性略去，并对其素材的事实、恰当度和明晰性行政处分承担承担责任。

不可忽视素材提示：

● 入股大会开会时间表：2022年5月底16日

● 本次入股大会使用的的网络2011年夏天选票系由统设计：挂牌入股大会的网络2011年夏天选票系由统设计

一、 开会联席会议的大体上持续性

（一） 入股大会各种类型和届次

2021年获选入股大会

（二） 入股大会召集人：总经理局

（三） 2011年夏天选票作法：本次入股大会所使用的会期作法是工作人员2011年夏天选票和的网络2011年夏天选票相结合的作法

（四） 工作人员联席会议开会的时间表、时间段和场所

开会时间表时间段：2022年5月底16日 14 点00分

开会场所：珠海市南山区外阿甘街区外百旺信高科技制造业园1区外3栋3楼联席四楼

（五） 的网络2011年夏天选票的系由统设计、起止时间表和2011年夏天选票时间段。

的网络2011年夏天选票系由统设计：挂牌入股大会的网络2011年夏天选票系由统设计

的网络2011年夏天选票起止时间段：自2022年5月底16日

至2022年5月底16日

使用挂牌的网络2011年夏天选票系由统设计，通过交易系由统设计系由统设计2011年夏天选票模拟器的2011年夏天选票时间段为入股大会开会傍晚的交易系由统设计时间段段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网络2011年夏天选票模拟器的2011年夏天选票时间段为入股大会开会傍晚的9:15-15:00。

（六） 借贷融券、转到乃是、约定购回业务范围Gmail和沪股通2011年夏天资者的2011年夏天选票程序在

之外借贷融券、转到乃是业务范围、约定购回业务范围之外Gmail以及沪股通2011年夏天资者的2011年夏天选票，应以按照《挂牌科创支架股票控股公司健全控管引意事项第1号 一 标准化营运》等有关明确规定拒绝执行。

（七） 之外官方募集入股2011年夏天选票权

无

二、 联席会议提案规章

本次入股大会提案参众两院及2011年夏天选票入股各种类型

■

1、 说明各参众两院已揭发的时间段和揭发大媒体

本次查核入股大会提案的参众两院之同一时间控股公司第二届总经理局第二次联席会议或第二届副会长第二次联席会议提案通过。概要详述控股公司于2022年4月底23日在挂牌博客（www.sse.com.cn）以及《里面国证券交易报》《汉口证券交易报》《证券交易时报》《证券交易日报》揭发的之外告示。

控股公司将在2021年获选入股大会开会同一时间，在挂牌博客(www.sse.com.cn) 登载《珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司2021年获选入股大会联席会议档案资料》。

2、 引人注意议案参众两院：无

3、 对里面小2011年夏天资者单独计选票的参众两院：6、7、8

4、 之外区外别入股顾虑会期的参众两院：8

应以顾虑会期的区外别入股名称：熊伟、张超、袁自军、珠海市七21世纪控股有限控股公司、汉口有感有管理管理机构征询新公司跨国公司（有限新公司）

5、 之外公司股票入股参与会期的参众两院：无

三、 入股大会2011年夏天选票引意规章

（一） 本控股公司入股通过挂牌入股大会的网络2011年夏天选票系由统设计行使会期权的，既可以登陆交易系由统设计系由统设计2011年夏天选票模拟器（通过指定交易系由统设计的证券交易控股公司交易系由统设计终端）展开2011年夏天选票，也可以登陆的网络2011年夏天选票模拟器（的网站：vote.sseinfo.com）展开2011年夏天选票。首次登陆的网络2011年夏天选票模拟器展开2011年夏天选票的，2011年夏天资者只能未完成入股双重身份认证。具体素材操作特地见的网络2011年夏天选票模拟器博客说明。

（二） 同一会期权通过工作人员、本所的网络2011年夏天选票模拟器或其他作法重复展开会期的，以第一次2011年夏天选票结果则有。

（三） 入股对所有参众两院均会期已未完成才能查核。

四、 联席会议与会对象

（一） 股份提出登记日凌晨跌幅时在里面国提出登记结算有限控股公司汉口分控股公司提出登记在册的控股公司入股有权与会入股大会（具体素材持续性详述下表），并可以以书面形式委托执行人与会联席会议和积极参与会期。该执行人并不需要是控股公司入股。

■

（二） 控股公司总经理、副会长和高级管理管理机构人员。

（三） 控股公司聘特地的律师。

（四） 其他人员

五、 联席会议提出登记方法

（一）提出登记时间段：2022年5月底12日（傍晚9:30-11:30；凌晨13:00-17:00）。

（二）提出登记场所：珠海市南山区外阿甘街区外百旺信高科技制造业园1区外3栋（珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司3楼证券交易政务部办公室）

（三）提出登记作法：拟与会本次联席会议的入股或入股执行人应以持有者书面回执及有关副本在上述时间段、场所工作人员兼办。方式在入股可以通过函件、发信或电邮作法兼办提出登记，均须在提出登记时间段2022年5月底12日凌晨17:00时同一时间送达，以抵达控股公司的时间段则有，函件上特地引明“三旺无线电通信2021年获选入股大会”并遗留下有效联系由作法。

（1）财团法人入股滥用职权人/拒绝执行政务新公司人：本人有效双重除此以外、财团法人入股核发（手写并莲花池公章）、滥用职权人/拒绝执行政务新公司人双重身份持有者人除此以外、股选票Gmail卡除此以外等的股份断定。

（2）财团法人入股特许执行人：执行人有效双重除此以外、财团法人入股核发（手写并莲花池公章）、滥用职权人/拒绝执行政务新公司人双重身份持有者人除此以外、特许如数（滥用职权人/拒绝执行政务新公司人签字并莲花池公章）、股选票Gmail卡除此以外等的股份断定。

（3）第三人入股：本人双重或其他能够指出其双重身份的有效证件或断定除此以外、股选票Gmail卡除此以外等的股份断定。

（4）第三人入股特许执行人：执行人有效双重除此以外、第三人入股双重手写、特许如数除此以外及三人股选票Gmail卡除此以外等的股份断定；

（5）借贷融券2011年夏天资者与会工作人员联席会议的，应以持借贷融券之外证券交易控股公司确有的证券交易Gmail断定及其向2011年夏天资者确有的特许如数除此以外；2011年夏天资者为个人的，还应以持本人双重或其他能够指出其双重身份的有效证件除此以外；2011年夏天资者为管理机构的，还应以持本为单位核发（手写并莲花池公章）、出席会议人员有效双重除此以外、特许如数除此以外。

引：所有除此以外均需一份手写，如通过发信作法兼办提出登记，特地提供者适当的账户及联系由作法，并与控股公司接听证实同一时间部视作提出登记顺利。

六、 其他规章

（一）为因应以新冠肺炎疫情防控指导，控股公司决定入股通过的网络2011年夏天选票作法积极参与入股大会。确需积极参与工作人员联席会议的入股及入股代表应以遏止的防护措施，并因应以会场立即拒绝接受体温检测等之外防疫指导。本次联席会议预期半天，与会联席会议人员公共计交通、食宿经费兼顾。

（二）出席会议入股特地提同一时间半小时到达联席会议工作人员兼办签到，并特地收纳双重身份断定、入股Gmail卡、特许如数等除此以外，以便验证入场。

（三）联席会议联系由作法

电话号码：珠海市南山区外阿甘街区外百旺信高科技制造业园1区外3栋

账户：三旺无线电通信证券交易政务部

电邮： 688618public@3onedata.com

联系由接听：0755-23591696

发信号码：0755-26703485

邮政编码：518000

实为告示。

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司总经理局

2022年4月底23日

适配器1：特许如数

适配器1：特许如数

特许如数

珠海市三旺无线电通信投资人有限控股公司：

默委托 先生（先生）代表本为单位（或本人）与会2022年5月底16日开会的贵控股公司2021年获选入股大会，并代为行使会期权。

三人持一般来说因数：

三人持优先因数：

三人入股Gmail号：

■

三人亲笔签名（盖章）： 拥有者亲笔签名：

三人双重号： 拥有者双重号：

委托时间表： 年 月底 日

备引：

三人应以在如数里面“首肯”、“反对者”或“作废”无意里面选择一个并打“√”，对于三人在本特许如数里面未作具体素材督促的，拥有者有权按自己的意愿展开会期。

。

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